V.P.
HALMOND Geoffrey Peter
Bivši direktor i vlasnik IPOC fondacijeRođen 1. jula 1950. u Danskoj. Otac - međunarodni avanturista Norbert Porokhov, koji je pobjegao s Nijemcima iz sovjetskih baltičkih država; Danska majka. Kao dijete nosio je prezime Porokhov. Studirao pravo u Kopenhagenu. U junu 1993. godine, kao advokat, registrovao je pivarsku kompaniju AOZT "BOLTIC BOTTING PLANT" kod KVS Sankt Peterburga za jednog Islanđanina Bjørgólfur Gudmundsson. Ova kompanija je 1996. godine postala osnova za Bravo International (koju je od Islanđana kupio Heineken 2002. za 400 miliona dolara). U novembru 1994. godine postao je jedan od osnivača OJSC Telecominvest. 95% akcija Telecominvesta su inicijalno dijelili PTS Yashin-Reiman i St. Petersburg MMT Nikolai Pevcov; 5% - Vasa Invest Consulting D. Galmond, kasnije preimenovan u "ODEM A/S" (adresa: H.C.ANDERSENS BLVD. 51, 1553 COPENGAGEN V, DANSKA). Do 2008. službeno se smatrao krajnjim korisnikom 59% Holdinga Telecominvest (preko IPOC fonda), ali je, možda, bio samo nominalni vlasnik, iza kojeg su stajali “svetinzi iz Sankt Peterburga” na čelu sa Reimanom. Navodno "dalji rođak Reimanove žene" .
U oktobru 1998. godine postao je šef predstavništva u Sankt Peterburgu kiparske KOMPANIJE "HOSFALL TRADING AND INVESTMENTS LIMITED" (KOMPANIJA "HOSFALL TRADING AND INVESTMENTS LIMITED" - adresa: 3 TASSOS STREET DEADLO HOUSE, NIKKOZIJA, NIKOKOZIJA).
Vlasnik luksemburške kompanije "A.K.COMPLUS HOLDING" = COMPUS HOLDING S.A., adresa: L-1631 LUXEMBOURG, 5 RUE GLESENER, LUXEMBOURG L-1631, LUXEMBOURG, 35 RUE GLESENER
Nekoliko godina se smatrao vlasnikom 26,4% mobilnog operatera Megafon, koji je u maju 2008. od Danca kupio AF Telecom Holding Ališera Usmanova. U julu 2008. Galmond je priznao (listu Vedomosti) da napušta drugu imovinu u telekomu, uključujući 50% akcija mobilne kompanije Sky Link i 50% MTT-a.
U martu 2009., sud na Bermudima je odobrio likvidaciju IPOC International Growth Fund sa sjedištem na Bermudama i osam povezanih firmi (Vedomosti, 24. mart 2009.).
Oženjen po drugi put. prva zena - Elena Vjačeslavovna Galmond (rođena Teplova), u martu 1996. osnovao NORTH-WESTERN FINANCIAL COMPANY LLC u Sankt Peterburgu (zajedno sa Martinov Vasilij Kirilovič). Dvoje djece iz prvog braka, dvoje djece iz drugog.
Fond IPOC Capital Partners (ICP) u vlasništvu danskog advokata Jeffreyja Galmonda i osam povezanih kompanija koje su posjedovale udjele u najvećim ruskim telekomunikacijskim kompanijama biće likvidirane do kraja godine. Ovo dolazi nakon što se na sastanku povjerilaca ICP-a prošle sedmice nije pojavio nijedan povjerilac. Tako će gospodin Galmond uskoro završiti transakcije za prodaju svojih udjela u MegaFonu, MTT-u i Sky Linku na ukupan iznos više od 6,2 milijarde dolara.
Direktor konsultantske kuće Smithfield Consultants (koja zastupa interese Arthur Morris & Company, likvidatora IPOC-a) rekao je za Kommersant da je prošlog četvrtka u Parizu održan sastanak povjerilaca ICP fonda i osam povezanih kompanija. "ʺ̱") Reg Hoare je odbio daljnji komentar. Prema izvoru Komersanta bliskom dioničarima ICP-a, niko od povjerilaca nije se pojavio na sastanku. Danski advokat Jeffrey Galmond, korisnik ICP-a i grupe kompanija povezanih s fondom, također je odbio dati detalje sastanka povjerilaca. "IPOC i njegove povezane firme nemaju kreditora", rekao je on za Komersant. "Sastanak povjerilaca je jedini događaj neophodan za likvidaciju fonda, au ovom slučaju to je obična formalnost, jer niko od povjerilaca još nije došao i izneo svoje zahteve."
Skupština povjerilaca vrhovni sud Bermuda, gdje je ICP osnovana 2000. godine, bila je zakazana za sredinu augusta u maju ove godine na zahtjev ostrvske ministrice finansija Paule Cox. Sud je naložio likvidaciju fonda i njegovih povezanih društava za koje se sumnja da su radili na pranju novca.
Uz ICP, biće likvidirano sedam povezanih kompanija: Gamma Capital Fund, Com Tel Eastern, Augmentation Investments, First National Telecommunications Fund, Convergence Capital, Telco Overseas, Convergence Capital Management. Pored toga, biće likvidiran IPOC International Growth Fund, koji je dio ICP-a, koji je direktno posjedovao 8% dionica mobilnog operatera MegaFon i 58,9% Holdinga Telecominvest (vlasnik 31,5% MegaFona) preko First National Holding. Galmond je u maju ove godine dogovorio prodaju ovih paketa sa biznismenom Ališerom Usmanovim, koji je u maju 2007. godine kupio 15% Telekominvesta. Kao rezultat svih transakcija, gospodin Usmanov će postati vlasnik 31,1% MegaFona, ali će moći da konsoliduje udjele kupljene od gospodina Galmonda tek nakon likvidacije IPOC-a. Kompanija AF Telecom Holding, koju kontroliše gospodin Usmanov, koja posjeduje dionice MegaFona, nije komentirala rezultate sastanka povjerilaca i vrijeme likvidacije IPOC-a. Prema Jeffreyju Galmondu, IPOC i njegove povezane kompanije mogle bi biti likvidirane "krajem ove ili početkom sljedeće godine".
Ofšor kompaniju na Bermudskim ostrvima moguće je likvidirati mnogo brže, a postupak ne traje duže od tri sedmice, kaže Ruslan Konorev, advokat moskovske advokatske komore Knjažev i partneri. „Za likvidaciju preduzeća u ofšor zonama, po pravilu, potrebno je samo registracionom organu dostaviti dokumente da je obavestio poverioce o likvidaciji“, kaže on.
Osim dionica MegaFona, gospodin Galmond je pronašao kupce za svoju glavnu preostalu veliku imovinu, prisjeća se viši analitičar Alfa banke Ivan Šuvalov. Prošle sedmice, Federalna antimonopolska služba (FAS) produžila je rok za razmatranje zahtjeva AFK Sistema, koji je vlasnik 50% Sky Linka, za otkup ostalih 50% mobilnog operatera od Jeffreya Galmonda. Holding Synterra je u julu podneo zahtev Federalnoj antimonopolskoj službi za odobrenje transakcije kupovine 50% međuregionalnog transittelekoma (MTT).
Od prodaje udela u MegaFonu, MTT-u i Sky Linku, Galmond će dobiti 6,26 milijardi dolara, procenjuje Ana Zajceva, analitičarka Finam Menadžmenta. Danas znamo za četiri kompanije u kojima Danac još nije prodao svoj udio. Radi se o kompanijama koje su dio Telecominvesta (73,9% dionica holdinga konsoliduje Alisher Usmanov nakon likvidacije IPOC-a): G. Galmond posjeduje 100% dionica u CJSC Peter-Service (dobavljač sistema naplate), CJSC Web Plus (Internet-provajder), CJSC St. Petersburg Payphones i CJSC Leasing Telecom, koji se procjenjuju na 240 miliona dolara.
Aleksandra Kommersant-Khodonova
"Sanktpeterburški signalisti" prodali su Megafon lažnom korisniku.
Danski advokat Geoffrey Galmond dugo vremena koji se nazivao suvlasnikom Megafona, proglašen je bankrotom u svojoj domovini. On je prijavio 200 miliona dolara od prodaje ruske telekomunikacijske imovine - nekoliko puta manje od toga Tržišna vrijednost. To je lokalnim vlastima dalo razlog da sumnjaju da on nije krajnji vlasnik imovine.
Geoffrey Galmond je bankrotirao
Danski pomorski i trgovački sud proglasio je bankrotom lokalnog advokata Jeffreya Galmonda, koji je postao ozloglašen u ruskoj telekomunikacijskoj industriji sredinom 2000-ih.
Njegov bankrot je objavio danska publikacija BT. Povod za bankrot bila su potraživanja danskih poreskih vlasti za neplaćanje poreza iz transakcije prodaje Megafona i druge ruske imovine.
Kako je nastala "Sanktpeterburška grupa signalista".
Galmond je radio u Sankt Peterburgu od ranih 1990-ih. Bio je poznanik Leonida Reimana, koji je u to vrijeme obavljao dužnost zamjenika generalnog direktora državnog preduzeća Peterburg telefonske mreže (PTS). Tih godina PTS je zajedno sa drugim državnim operaterom, St. Petersburg Intercity International Telephone, aktivno stvarao zajednička ulaganja sa stranim partnerima.
1994. godine dionice državnih operatera spojene su u holding Telecominvest. U 1996-1997 država je izgubila kontrolu nad ovim holdingom: kontrolni paket akcija Telecominvesta prešao je na luksemburški ofšor First National Holdings (FNH), čiji je vlasnik bila njemačka Commerzbank. Reiman je zadržao mjesto predsjednika odbora direktora Telecominvesta.
Godine 1999. Leonid Reiman je postao ministar komunikacija Rusije, nakon čega su se poslovanje preduzeća Telecominvest počelo širiti na savezni nivo. Između ostalog, na bazi mobilnog operatera North-West GSM, koji je bio dio Telekominvesta, stvoren je federalni operater Megafon (Telecominvest je u njemu dobio blok udjel). Preduzeća povezana sa Telekominvestom dobila su nezvanični naziv „Sanktpeterburška grupa signalista“ zbog glasina o povezanosti sa Reimanom.
Glavni skandal u ruskoj telekomunikacijskoj industriji
Godine 2003. dogodio se skandal: američki biznismen ruskog porijekla Leonid Rožetskin prodao je Alfa Grupi svojih 25,1% udjela u Megafonu. Manjinski akcionar Megafona, bermudskog IPOC fonda, izjavio je da ima opciju na ovaj udio i pokušao je osporiti pred međunarodnim sudovima.
Tokom četvorogodišnje istrage isplivalo je mnogo detalja. Ispostavilo se da je IPOC, zajedno s još tri bermudska fonda, posjedovao niz struktura koje su se obično klasificirale kao dio „Sanktpeterburške grupe signalista“. Uključujući i jedan od ovih fondova - Comtel Eastern - preko FNH posjeduje Telecominvest.
Advokat Jeffrey Galmond, ranije nepoznat široj javnosti, na sudovima se predstavio kao krajnji vlasnik (korisnik) sve ove imovine. Commerzbank je, kako se ispostavilo, bila samo nominalni vlasnik FNH/Telecominvesta. Alfa grupa je sa svoje strane pokušala na sudovima dokazati da je Galmond bio nominalni vlasnik, a stvarni vlasnik ove imovine bio je Leonid Reiman.
Agencije za provođenje zakona u Njemačkoj i na Bermudskim ostrvima započele su vlastite istrage o ovom pitanju. Pod pritiskom prikupljenih dokaza, Upravni odbor IPOC-a je početkom 2006. godine priznao da Galmond nije krajnji vlasnik fonda, te nije isključio da je Reiman među vlasnicima. U ljeto iste godine, Ciriški sud Međunarodne privredne komore utvrdio je da je Galmond posjedovao IPOC u interesu Reimana.
Galmond i Reiman su nastavili da poriču ovu tvrdnju. Ali IPOC je odbio da nastavi suđenja sa Alfa grupom. U proljeće 2008. grupa telekom operatera iz Sankt Peterburga prodala je svoje udjele u Telekominvestu i Megafonu Ališeru Usmanovu, nedugo nakon čega je Reiman podnio ostavku na mjesto ministra komunikacija.
"Galmondov prihod više liči na honorar advokata"
Galmondovi problemi u domovini počeli su 2011. Galmond je prijavio 200 miliona dolara od prodaje ruske imovine i ovaj iznos prebacio u Švicarsku, gdje se i sam preselio.
Istovremeno, danska poreska uprava Skat posumnjala je da je ovaj iznos sumnjivo mali da bi bio prihod od prodaje tako velike imovine kao što je Megafon. Kako navodi BT, tijelo je smatralo da je iznos primjereniji za honorar advokata koji je obavio transakciju.
S tim u vezi, Galmond je morao da plati dodatne poreze u iznosu od 196 miliona danskih kruna (31 milion dolara). Budući da to nije učinio, sud je zaplijenio njegovu imovinu u Danskoj, a Galmond je 2016. godine proglašen bankrotom.
Koliko su peterburški signalisti zaradili od prodaje Megafona?
Iznos transakcije između “Sanktpeterburških signalista” i Usmanova nije otkriven, a po ovom pitanju nema jasnoće. Predmet transakcije bio je FNH, koji je posjedovao 58,9% dionica Telecominvesta (holding je pak posjedovao 35,6% dionica Megafona), te još 8% dionica Megafona u vlasništvu IPOC fonda. Tako je ukupno prodato 26,5% akcija Megafona. Analitičari su tada cijeli Megafon procijenili na 20 do 25 milijardi dolara, a prodati dio na 5 do 7 milijardi dolara.
Godinu dana ranije, Usmanov je kupio 15% udjela u Telecominvestu od drugog vlasnika, Sjeverozapadnog Telekoma (NWT), koji je bio dio holdinga Svyazinvest. Iznos te transakcije bio je 450 miliona dolara. Celokupni Telekominvest tada je procenjen na 3 milijarde dolara, a ceo Megafon na 9,5 milijardi dolara. Na osnovu veličine te transakcije, 2008. godine radnici telekomunikacija iz Sankt Peterburga su trebali da dobiju za njegov udio u Megafonu 2,5 milijardi dolara.
Godine 2008. list Vedomosti je pisao da je Usmanov privremeno zaglavio sa depozitom od 700 miliona dolara u Svyaz-Bank, namijenjen za plaćanje dionica Megafona. Ova banka pripadala je "Sanktpeterburškoj grupi signalista" i postala žrtva krize - sanirao ju je VEB.
Osim toga, Usmanov je uzeo kredit od Sberbanke u iznosu od 1,5 milijardi dolara za finansiranje ove transakcije, u vezi s čime je Sberbanci založio svoj udio u Megafonu. Odnosno, Usmanov je planirao da plati „Sanktpeterburškim signalistima“ iznos od oko milijardu dolara.
Istovremeno, izvještaj FNH-a za 2008. (dostupan CNews-u) pokazuje da je tokom te godine holding zaradio znatno manje - 73 miliona dolara, uključujući 54,5 miliona dolara dobijenih za prodaju udjela u Telecominvestu (FNH ga je posjedovao preko ofšor FNH Resources-a). ) u ofšor Amikitia Investment povezanu sa Usmanovim.
Još 18,5 miliona dolara primljeno je za ofšor kompaniju Pisces Investments, koja je bila vlasnik alternativnog operatera Peterstar iz Sankt Peterburga. Kupac je bila grupa Promsvyazkapital (koju zastupa ofšor Cladina Investment), koja je prikupila sredstva u Synterra grupu, a 2010. prodala je istom Megafonu.
Ostaju pitanja
Tako je, prema dokumentima sa FNH, Telekominvest tokom transakcije sa Usmanovim procijenjen na 92 miliona dolara, Megafon - 289 miliona dolara, što je 32 puta manje nego godinu ranije, Usmanov je ovu imovinu procijenio tokom transakcije sa NWT-om. Na osnovu Galmondove poreske prijave, ispostavilo se da je tokom dogovora s Usmanovim Megafon bio procijenjen više - milijardu dolara, ali je ovaj iznos skoro 10 puta manji od procjene operatera godinu dana prije.
Koliko je Usmanov zapravo namjeravao platiti "svetinzima iz Sankt Peterburga" za njihovu imovinu i da li je platio cijeli iznos, ostaje nepoznato. „Postoji veliki broj dokaz da Galmond nije bio krajnji vlasnik imovine "Sanktpeterburške grupe telekom operatera", navodi Yuri Bryukvin, generalni direktor analitičke agencije Rustelecom. — Mnogi faktori takođe ukazuju na to da su 2008. godine signalisti iz Sankt Peterburga prodali svoju imovinu u teškim uslovima i za njih dobili mnogo manje nego što su želeli. Međutim, može se pretpostaviti da su deklarirali iznos čak i manji od onoga za koji su prodali.”
SVE FOTOGRAFIJE
Danski preduzetnik, vlasnik Megafona, Sky Linka i drugih ruskih telekomunikacionih kompanija Jeffrey Galmond upao je u skandal. Dok je slavio Božić u Njujorku, uhapšen je zbog izazivanja nevolja u skupom hotelu.
cnews.ru
Danac Geoffrey Galmond počeo je raditi na sovjetskom tržištu telekomunikacija kasnih 1980-ih. Trenutno, preko lanca ofšor kompanija, poseduje velike pakete akcija u telekomunikacionim kompanijama Megafon, Sky Link, Interregional Transit
Danski preduzetnik, vlasnik Megafona, Sky Linka i drugih ruskih telekomunikacionih kompanija Jeffrey Galmond upao je u skandal. Uhapšen je zbog izazivanja tuče u skupom hotelu u Njujorku, gde je proslavio Božić, prenosi CNews.
Danski list Borsen saznao je za skandalozne detalje ovog incidenta. Krajem 2006. vraćao se sa Bermuda, gdje se vodio sudski postupak protiv njega, i svratio je za Božić u New York. Galmond je iznajmio sobu u hotelu Mandarin sa pet zvezdica, koji se nalazi u centralnom Menhetnu. Odatle je vlasnik Megafona priveden u policiju, gdje je bio primoran da provede dva dana.
Razlog za Galmondov pritvor je svađa koju je izazvao u svojoj sobi. Izvori danskog lista u njujorškoj policijskoj upravi tvrde da je Galmond oštetio televizor sa ravnim ekranom, porculanski ormarić, vazu i zidove. Kao rezultat, hotel je pretrpio ozbiljnu štetu.
Istovremeno, sam Galmond sebe naziva žrtvom. "Imao sam problema sa televizorom, nisam mogao da ga nateram da radi", rekao je Galmond Borsenu. "Pa sam ga udario i napravio je udubljenje na televizoru. A onda, dok sam izlazio iz hotela, iznenada je policija pojavio se auto i odveo me.U policijskoj stanici su mi oduzeli pasos, novac, mobilni telefon i uzeo mi otiske prstiju." Ali tada je, kaže Galmond, policija otkrila da je on već platio hotelu 1.500 dolara i, nakon izvinjenja, pušten je.
Priča o Galmondovim "božićnim" avanturama već je stigla do Rusije. Izvor u jednoj od telekomunikacionih kompanija kaže da je policija nanela telesne povrede osnivaču Megafona, a kada se po povratku u Dansku prijavio za medicinsku njegu, ljekari su konstatovali da ima psihički poremećaj. Od samog Galmonda nije bilo moguće saznati detalje o tome: nakon objave u danskoj štampi, njegov telefon se nekoliko dana nije javljao, zbog čega mu je govorna pošta bila čak puna.
Danac Geoffrey Galmond počeo je raditi na sovjetskom tržištu telekomunikacija kasnih 1980-ih. Trenutno, preko lanca ofšor kompanija, posjeduje velike pakete dionica u telekomunikacijskim kompanijama Megafon, Sky Link, Interregional TransitTelecom, Peterstar i dr. Uobičajeno je da se ujedine u grupu signalista „Sankt Peterburg“.
Međunarodni arbitražni sud u Cirihu je 2006. godine priznao da stvarni vlasnik imovine ove grupe nije Galmond, već ministar informacione tehnologije i veze Rusije Leonid Reiman. Galmond i Reiman se nisu složili sa ovom presudom i obećali su da će se na nju žaliti.
Ovaj post je također dostupan na:
Većini Rusa ime preduzetnika Mihaila Jumana ništa ne znači. Nije bio javna ličnost, za razliku od svojih ključnih poslovnih partnera. U međuvremenu, njegova priča je odlična ilustracija evolucije odnosa između ruskog biznisa i države od ranih 90-ih do danas.The Insiderproučavao neke epizode Jumanove biografije, što je omogućilo da se saznaju mnogi zanimljivi detalji o korupcijskim prevarama okruženja Vladimira Putina, korporativnim ratovima i kriminalu koji su pratili rusko poslovanje.
Prevare 90-ih. Vladimir Putin i danski komunisti.
Yuman je osnovao svoj prvi biznis još 1990. godine, a u tome mu nije pomogao bilo ko, već član Centralnog komiteta KPSS bivši ambasador SSSR u Danskoj Nikolaj Egoričev. Bilo je to sovjetsko-dansko preduzeće za obradu drveta Interwood. Kako je sam Yuman rekao za Insajder, već u prvim godinama rada ovog preduzeća aktivno je sarađivao sa Vladimirom Putinom:
“Kada se Unija raspala, sin prvog sekretara Komunističke partije Danske, Jeppea Strangea, ostao je bez posla. Stoga su odlučili da mu pomognu i stvorili su prvo rusko-dansko zajedničko preduzeće „InterWood“, gdje su na ruskoj strani trebala biti dva direktora. Jedan od njih bio sam ja, a drugi Anatolij Martynenko. Dvojica danskih državljana su John Bremeskov i Jeppe Strange. Godinu dana kasnije, naše interese je zastupao danski advokat Jeffrey Galmond. Sa ruske strane, suosnivač je bilo Međunarodno udruženje za dijalog. A u Sankt Peterburgu su dvije kompanije radile s Interwoodom - Phoenix i Phaeton. Koliko ja znam, Martinenko je radio sa Putinom i vodio sve pregovore. “Feniks” i “Faeton” su bili glavni izvoznici drveta, a Putin im je dao zeleno svetlo. Firma je postojala do 1995. godine, a onda je zatvorena.”
Mikhail Yuman
Interwood je 1992. godine dobio dozvolu od Komiteta za vanjske odnose (KVS) iz Sankt Peterburga, na čelu sa Putinom, da izvozi drvo u zamjenu za hranu. Drvo je izneseno, ali hrana nikad nije stigla. Kao rezultat toga, ova barter operacija postala je predmet inspekcije komisije narodnog poslanika i zamjenice gradskog vijeća Lenjingrada Marine Salye i Uprave za kontrolu Predsjedničke administracije. Čudne stvari su izašle na videlo, sovjetsko-danski "Intrwood" je bio u nekim dokumentima imenovani“Sovjetsko-Abu Dabi”, u drugim (sudeći po adresi, specificirano u ugovoru sa PIC-om) - već se zvao švedsko-ruski, au oba slučaja ista osoba potpisala kao direktor - A.R. Molgačev, ali, iako je osoba ista, potpisi na ova dva dokumenta su iz nekog razloga potpuno različiti. Do kakvih je zaključaka došla istraga o ovoj prijevari? Nijedan, jer je kasnije Direkciju za kontrolu vodio sam Vladimir Putin, a rezultati revizije nisu pronađeni u arhivi.
Druga kompanija u kojoj je Yuman učestvovao zvala se Ruska šuma. I ona se pojavila u sličnom skandalu, samo ovaj put sa ljudskim žrtvama. 4. marta 1993. u Sankt Peterburgu po povratku iz Londona sa poslovni pregovori jedan od vođa kompanije Andrej Lazarev je ubijen. A u maju je gradonačelnik Sobčak dao nalog šefu JSC “ morska luka Sankt Peterburg“ kako bi se osigurao iskrcaj broda granuliranim šećerom, koji je isporučila kompanija Russian Forest iz Engleske « kako bi se isključila mogućnost njegovog protivpravnog uklanjanja izvan lučkih voda.” U dokumentu je pisalo: „Kontrola nad izvršenjem naredbe biće poverena zameniku gradonačelnika V. V. Putinu. i zamjenik gradonačelnika L.V. Savenkov.” Međutim, šećer je misteriozno nestao upravo u luci, o tome su pisale Sankt Peterburg Vedomosti („Šećer se topi. Ali ne postaje slađi. 09.03.1993“). Još jedan službenik gradske vijećnice, poznati Vitalij Mutko, također je trebao pratiti šećer. Međutim, nije mu bilo moguće ući u trag. Mutko je otkrio “kriminalno znanje”.
Sin čelnika Danske komunističke partije, bivšeg direktora rusko-danskog Interwooda, Jeppea Strangea, od tada se nastanio u Rusiji, 2000-ih je bio angažiran na isporuci drvne građe za IKEA u ime švedskog preduzeća Rusforest, a zatim ulaganje u uzgoj svinja. Sada se bavi razvojem poljoprivrede u Rusiji.
Ali Jeffrey Galmond, koji je zastupao Youmanove interese u danskom Interwoodu, poznatija je osoba. Njegovo ime se pojavljuje u još jednoj visokoprofilnoj korupcijskoj priči vezanoj za preraspodjelu tržišta telekomunikacija i "signaliste iz Sankt Peterburga", uključujući ministra komunikacija Leonida Reimana i suprugu Vladimira Putina Ljudmilu.
Prevare 2000-ih. Vladimir Putin i signalisti iz Sankt Peterburga.
Još u novembru 1994. Jeffrey Galmond je postao jedan od osnivača OJSC Telecominvest. Galmond je lično posjedovao 5% dionica preko danske kompanije Vasa Invest Consulting (kasnije preimenovane u ODEM A/S), ostatak je pripadao državnim kompanijama (Sankt Peterburg Telephone Communications i St. Petersburg MMT). Tada je „država izgubila kontrolu nad Telekominvestom“, kako je Vedomostima uvjeravao bivši ministar komunikacija Leonid Reiman. Ali nevjerovatnom koincidencijom, Leonid Reiman je sam stekao ovu kontrolu.
Do 2008. Galmond se smatrao krajnjim korisnikom 59% holdinga Telecominvest (preko IPOC fonda), međutim, kao rezultat sudova u Švicarskoj i na Bermudskim ostrvima, ova imovina je priznata da pripada samom Leonidu Reimanu, a sudu u Bermuda je likvidirala IPOC fond zbog umiješanosti u nezakonite finansijske transakcije. Supruga Vladimira Putina, Ljudmila Putina, zvanično je radila u Telekominvestu, što je on naveo u svojoj deklaraciji za predsedničkog kandidata 2000. godine.
Jedna od najvećih imovina Telekominvesta bio je Megafon, gdje su peterburški telekom operateri posjedovali manjinski udio, koji je trebao da se pretvori u kontrolni paket nakon što je Galmond 2001. godine potpisao ugovor sa suosnivačem Megafona Leonidom Rožeckinom o otkupu njegovog udjela. Upravo s dionicama Megafona povezan je jedan od najuzbudljivijih korporativnih ratova u novijoj ruskoj historiji.
Sve je počelo činjenicom da je 2003. suosnivač Megafona, Leonid Rožetskin, neočekivano prodao svoj dio Megafona ne signalistima iz Sankt Peterburga, već kompaniji Alfa Group i odmah napustio teritoriju Rusije (tada se nastanio u Letoniji, gde je kupio vilu). Situaciju je pogoršala činjenica da je Alfa grupa već posedovala blokirajući udeo u Beeline-u. Tako je počeo desetogodišnji rat za Megafon između Alfe i Reimana. Godine 2004. pokrenut je slučaj protiv Rožeckina u Rusiji, a kao odgovor je 2007. godine podnio tužbu u Sjedinjenim Državama protiv Reimana. A 2008. je nestao (vjerovatno je kidnapovan i ubijen), tijelo mu je otkriveno tek 2013. godine.
Mihail Juman se našao u epicentru ovih događaja i sa Insajderom je podelio neke detalje ovih događaja. Imao je vrlo povjerljiv odnos sa Jeffreyjem Galmondom (de facto menadžerom Leonida Reimana). Provodili su vikende zajedno i upoznali se Nova godina. I Galmond je s Youmanom podijelio detalje svog posla.
Ručno mi je nacrtao dijagram kako oprati novac preko Bermuda, kako doći do njega, kako ga izvući
„Jednom, na početku Galmondovih aktivnosti u Rusiji, leteli smo zajedno prvom klasom iz Moskve. I, sedeći u kabini aviona, pitao sam ga: „Šta ti uopšte radiš?“ Tamo je advokat pravna podrška ti to radiš – sve je to razumljivo, ali šta tačno?” – I kao odgovor, on mi je rukom nacrtao dijagram kako oprati novac preko Bermuda, kako do njega doći, kako ga izvući. Iskreno, takva šema mi nije trebala jer je Danska prilično otvorena zemlja pošteno zaraditi novac. U to vrijeme, moda za offshore sheme je tek počela. Uzeo sam A4 papir, bacio ga u džep i zaboravio.”
Kasnije će ovaj komad papira igrati fatalnu ulogu u procesu protiv Galmonda i Reimana, ali Yuman tada nije imao pojma o tome. 2005. godine, nakon početka korporativnog rata, predstavnici Alfa grupe kontaktirali su Jumana i uvjerili ga da nastupi kao svjedok na arbitražnom sudu u Cirihu protiv Galmonda.
„Znajući za moje poznanstvo sa Galmondom, predstavnik Alfa Grupe mi se obratio preko biznismena Olega Burlakova (jednom sam mu pomogao da proda svoju kompaniju Telmanu Ismailovu, inače bi je Lužkovova žena jednostavno oduzela) sa molbom da im pomognem u potrazi za Galmondom. . U posredovanje su uključili i Gleba Fetisova (danas je Istražni komitet optužen za prevaru sa bankovnom imovinom).
Gleb Fetisov mi postavlja pitanje: postoji li nešto što potvrđuje nepoštenje Jeffa Galmonda. Kažem: „Imam sa njim drugarske, prijateljske odnose. Zašto mislite da mogu biti od koristi?” I tada je Leonid Rožetskin već pisao na svakom ćošku, a sam Jeff Galmond je govorio da je ovaj spor oko dionica pitanje života i smrti.
Geoffrey Galmond
Situacija je bila toliko napeta da je moglo biti žrtava, bilo je vrlo opasno uplitati se u ovaj korporativni spor. 2008. godine, kada je Rožetskin nestao, morao sam da napustim Dansku po nalogu Alfa grupe i da se preselim u Nicu na šest meseci. Živjela sam šest mjeseci u Nici.
Ali nazvao sam svoju kancelariju u Kopenhagenu i našli su ovaj Galmondov komad papira. U isto vrijeme, Alfa ljudi su mi pokazali da me Jeff Galmond prevario dok je zastupao moje interese. Bila je ovakva priča. Moja tadašnja kompanija DB - Gas & Oil Ab 2001. godine podnijela je a ruski sud. Pobijedio sam protiv kompanije Navoil (bila je podružnica Bašnjefta). A ruski sud je presudio da mi treba isplatiti odštetu od 2,7 miliona dolara.
Svađati se sa Galmondom bilo je kao svađati se sa Putinom
Galmond se obavezao da će obezbijediti izvršni postupak, od mog novca je trebao zaraditi oko 400 hiljada dolara, a meni u slučaju moje kompanije isplatiti milion na račun u Svyazbanci. I kada sam potpisao sporazum o nagodbi za njega, Jeff je nestao negdje. A Svyazbank je, kako se ispostavilo, pripadala Reimanu. Tada sam odlučio da svedočim protiv Galmonda, ali svađati se sa Galmondom bilo je isto što i svađati se sa Putinom. Već tada se znalo da Putinova supruga Ljudmila radi u Telekominvestu u moskovskoj kancelariji.
Činjenica da je Ljudmila Putina radila u Reimanovom Telekominvestu dala je jasan signal o tome čiji interesi stoje iza kompanije
A Jeff, da budem iskren, nikada nije ni krio da je bio tako lažni, nominalni vlasnik ove strukture, što je bila normalna praksa, a glavni vlasnik je bila peterburška grupa signalista, kako se zvala, ali je na čelu od Reimana, Putinovog prijatelja. Reiman je kupio i vikendicu u Danskoj. A njegova dača je bila prilično poznata. Općenito, svima je bilo jasno da je sam Putin pravi suvlasnik, a Ljudmila je kontrolisala čitavo ovo preduzeće.
Općenito, nisam neka vrsta altruista da pomognem Alfi da zaradi novac na moju časnu riječ. Alpha je platila skoro 300 miliona dolara za blokirajući udio u Megafonu, Jeff<Гальмонд>podnio tužbu pokušavajući dokazati da ove dionice nije trebalo prodati. Shodno tome, oni su bili u parnici od 2003. godine, a Alpha je izgubila. Sud nije imao razloga da sumnjiči Galmonda za bilo kakve neprijatne priče sa Rusima, ali Alfa je, naprotiv, oduvek bila povezana sa mafijom.
Alfu sam postavio uslov: određen mi je budžet - 10 hiljada dolara za život, plus 5 hiljada dolara za obezbeđenje, što sam morao imati, jer je opasnost za svedoke bila sasvim očigledna. Četiri godine su mi isplaćivali ta sredstva, a ja sam svjedočio na švicarskom sudu. Uradili su daktilni pregled ovog dokumenta, nacrtanog Galmondovom rukom, i potvrdilo da je dijagram nacrtao on. Ovo je bio prvi slučaj kada je Alpha na švicarskom sudu dokazala da je cijeli telekomunikacijski biznis koji Bermuda ima offshore kompanija IPOC fond je izgrađen od opranog i ukradenog novca iz Rusije.
Činjenica da je Alfa grupa učestvovala u takvoj pomoći Genadiju Timčenku potvrđuje jedna od diplomatskih depeša koje je objavio WikiLeaks:
Iz: Rusija Moskva
Za: Ministarstvo trgovine | Vijeće za nacionalnu sigurnost | Rusija Moskva Politički kolektiv | državni sekretar
Potrebna GOR intervencija
- Dudley je rekao da je intervencija ruske vlade bila potrebna kako bi se uvjerili partneri iz AAR-a da pregovaraju u dobroj namjeri. Međutim, s tim u vezi, rekao je da je čuo glasine da treba da se ukaže na naklonost Kremlj Partneri iz AAR-a su se složili da izvoze TNK-BP sirovu naftu preko trgovačke kompanije bliske Kremlju. (Komentar: Najvjerovatnije je mislio na Gunvora, čiji šef izvještava o bliskom ličnom prijatelju premijera Putina.)
Potrebna je intervencija ruske vlade
- Dudley tvrdi da je bila potrebna intervencija ruske vlade da ubijedi AAR-ove partnere da pregovaraju u dobroj namjeri. Međutim, rekao je da je čuo glasine da su AAR-ovi partneri, kako bi zadobili naklonost Kremlja, pristali da izvoze TNK-BP sirovu naftu preko trgovačke kompanije bliske Kremlju. (Komentar: Najvjerovatnije je mislio na Gunvora, čiji je vođa navodno blizak lični prijatelj premijera Putina.)
Nakon što se Yuman posvađao sa Alfa grupom, 26. maja 2014. godine, pokušan je njegov život. “Umirala sam četiri dana u komi. Sve je izneseno iz moje kuće - nestala je cijela arhiva dokumenata, sve. Uništili su mi život”, kaže Yuman, ali ne ulazeći u detalje o mogućim motivima i kupcima.
Mihail Juman do sada nije dobio odgovore na svoje žalbe nadzornom odboru Alfa banke. Insajder nije mogao dobiti komentare od Galmonda u vrijeme objavljivanja, a on nije odgovarao na zahtjeve. Galmond sada živi u Švajcarskoj i, nakon što je bio primoran da proda imovinu Ališeru Usmanovu 2008. Ruski biznis ne učestvuje. Kao i Mihail Juman.