Interpol l-a trecut pe lista de urmărit internațional pe presupusul beneficiar al producției de unități fiscale pentru case de marcat, Vladimir Șcerbakov. Antreprenorul este suspectat că a retras fonduri în străinătate folosind documente false
Omul de afaceri Vladimir Șcerbakov, pe care deputatul Dumei de Stat Andrei Lugovoy l-a numit beneficiarul unui producător monopolist de unități fiscale pentru case de marcat, a fost trecut pe lista de urmărire internațională. Informațiile relevante sunt postate pe site-ul Interpol. Acest lucru a fost adus în atenția Republicii, căreia un reprezentant Interpol a confirmat că Șcherbakov a fost căutat.
Agențiile ruse de aplicare a legii l-au plasat pe Shcherbakov pe lista internațională de urmărit din cauza suspiciunilor de retragere pe scară largă a fondurilor în străinătate folosind documente false și ca parte a unui grup organizat, potrivit alertei Interpol.
Faptul că Shcherbakov este un beneficiar al companiilor afiliate între ele care produc impulsuri fiscale a fost anunțat la începutul lunii martie, la o ședință în Duma de Stat de către deputatul Andrei Lugovoy. El a fost indignat de faptul că producția de acționări fiscale, care ar trebui să fie echipate în toate țările până la 1 iulie 2017 case de marcat, este monopolizată și Atlas-Kart JSC, Rick LLC și Bezant CJSC câștigă bani pe ea, iar din cauza neajunsurilor din legislație, antreprenorii sunt nevoiți să cumpere dispozitive la un preț de zece ori mai mare decât prețul de cost.
Alți participanți la piață, potrivit Lugovoy, nu își pot certifica mostrele la al 8-lea centru FSB: cerințe tehnice la acumulatorul fiscal, care ar trebui publicate pe site-ul oficial al Serviciului Federal de Taxe, sunt de fapt incomplete - „lipsește ceva, nu se spune ceva”, a explicat Lugovoi. „Cineva este artificial la nivelul guvernului, la nivelul agențiilor de aplicare a legii, făcând totul pentru a preveni apariția pe piață a unor noi impulsuri fiscale”, a spus deputatul.
Atlas-Kart CJSC și Besant sunt conectate prin intermediul companiei NTC Spetsproekt JSC, al cărei proprietar este Omega-Holding, fondatorul RIC LLC, rezultă din baza de date SPARK-Interfax. Vladimir Alekseevich Shcherbakov este listat ca coproprietar al Omega-Holding LLC.
Casa de marcat negratuita: cine va face bani inlocuind aparate in toata tara
La mijlocul anilor 2000, în timpul reformei anterioare a caselor de marcat, compania Besant era și un monopolist în producția predecesorului de unități fiscale, „electronic control tape secure” (ECLZ), a aflat Republica. EKLZ era aceeași unitate, dar fără conexiune la internet și cu memorie limitată. A trebuit schimbat o dată pe an (pentru unul nou depozitare fiscală aceeași durată de viață). Potrivit ziarului Kommersant, FSB a făcut lobby pentru introducerea EKLZ sub sloganul luptei cu banii negri. Producția de echipamente a fost licențiată și de FSB, iar singura licență a primit-o Besant, care apoi a crescut rapid prețurile la aproape jumătate.
Publicația Republicii a sugerat că Interpol a primit o țintă asupra lui Shcherbakov din cauza unui caz inițiat în 2014 despre retragerea ilegală de fonduri în străinătate printr-o mică bancă BVA. Apoi au încercat să retragă aproximativ 10 miliarde de ruble în străinătate. Republica a aflat că coproprietarii BVA Bank erau omonimi a cel puțin opt persoane asociate atât cu compania Besant, cât și cu structurile afiliate acesteia. Același grup de companii este asociat și cu producătorul de noi unități fiscale.
Reforma numerarului
Legea, care obligă companiile și antreprenorii privați să treacă la casele de marcat care pot transmite online informații despre fiecare vânzare către Serviciul Federal de Taxe (FTS), a fost semnată în iulie 2016. În primul an, instalarea sau înlocuirea caselor de marcat cu aparate „inteligente” a fost voluntară. De la 1 februarie 2017, organele fiscale au încetat să mai înregistreze casele de marcat care nu îndeplinesc noile cerințe, iar afacerile vor trebui să treacă complet la casele de marcat online de la 1 iulie.
Companiile vor trebui, de asemenea, să conecteze casele de marcat la computere cu software, care vă permite să trimiteți chitanțe electronice clienților.
O comunitate criminală organizată care a apărut în 1989 în orașul Sverdlovsk (Ekaterinburg).
http://www.upmonitor.ru/editorial/hearings/2004-03-02/
Domenii de activitate ilegală ale OPS Uralmash:
- controlul asupra activităților financiare și economice ale celor mai mari întreprinderi (formatoare de orașe) ale orașului Ekaterinburg și Regiunea Sverdlovsk;
- participarea la redistribuirea proprietății, incl. și metode semi-criminale.
- Se practică introducerea membrilor organizației în fondatorii și conducerea întreprinderilor.
- furt și spălare numerar sub pretextul implementării circuite complexe teste;
- încălcarea legii în timpul circulației legale a alcoolului, produselor alcoolice și care conțin alcool;
- evaziune fiscală realizată prin:
a) primirea de fonduri semnificative necontabile dintr-o rețea vastă puncte de vânzare cu amănuntul;
b) obținerea, cu ajutorul funcționarilor corupți, de foloase nejustificate pentru structurile lor comerciale, precum și la achiziționarea și închirierea imobilelor.
Compoziția OPS Uralmash
Frații Grigory și Konstantin Tsyganov sunt considerați nașii și fondatorii OPS.
Fraților li s-au alăturat Serghei Terentyev, Serghei Kurdyumov, Alexander Kruk, Andrey Panpurin, Igor Mayevsky și alții - aproximativ 32 de persoane.
Toate nume celebre liderii OPS Uralmash:
- Khabarov Alexander Alekseevich (acum decedat),
- Terentiev Serghei Veniaminovici,
- Vorobiev Serghei Viktorovich,
- Mayevski Igor Anatolievici,
- Panpurin Andrey Volframovici. (situat in strainatate),
- Kruk Alexander Vasilyevich (găsit mort pe 5 iunie 2000 la casa lui A. Panpurin din suburbiile Sofia, vezi Moartea pe strada Forget-Me-Not),
- Escroc Iuri Vasilievici,
- Şibakov Andrei Ivanovici,
- Tsirelson Oleg Naumovich,
- Kukovyakin Alexander Vasilievich (extrădat din Emiratele Arabe Unite în 2015 în Rusia), Novozhilov Igor Borisovich,
- Alferov Dmitri Vladimirovici,
- Kalimullin E.L.
- Kiyaikin Alexander Georgievici
După ce au preluat controlul asupra teritoriului districtului lor, Uralmashiții au început să-și extindă influența în Ekaterinburg, înfruntând concurenți sub forma grupului de „centre” (care controlau zonele centrale ale orașului) și „albaștri” (criminali clasici). .
Pe 16 iunie 1991, ucigașul din Centru îl ucide pe Grigory Tsyganov, iar fratele său mai mic Konstantin devine noul lider al grupului. Până în decembrie 1993 (după moartea liderului Centrului Shirokov din Budapesta), Uralmash a devenit cel mai puternic grup criminal din Ekaterinburg. În 1994, Konstantin Tsyganov a fost reținut și trimis la un centru de arest preventiv, dar o lună mai târziu a fost eliberat pe cauțiune, K. Tsyganov a fugit în străinătate. După aceasta, conducerea de la Uralmash trece la Alexander Khabarov.
În noaptea de 2-3 mai 1993, clădirea RUBOP a fost trasă cu un lansator de grenade Mukha. Totodată, focul a vizat încăperea în care se afla arhiva. Câteva zile mai târziu, „bărbații Uralmash” au tras în clădirea administrației regionale „ca o formă de intimidare”.
Membrii OPS au intrat în politică în 1995, ajutând la realegerea guvernatorului regional și, de asemenea, un an mai târziu - în timpul alegerilor prezidențiale. Alexander Khabarov a organizat apoi „Mișcarea Muncitorilor în sprijinul lui Boris Elțin”.
În 1999, Alexander Khabarov a înregistrat oficial OPS (Uniunea Socio-Politică) Uralmash. Abrevierea noii asociații a fost descifrată de mulți drept „comunitate criminală organizată”. În 2002, Alexander Khabarov a fost ales deputat al regiunii Ekaterinburg cu o marjă largă.
La 5 decembrie 2004, Alexander Khabarov a fost arestat și plasat într-un centru de detenție preventivă, el a fost acuzat în temeiul articolului 179 din Codul penal al Federației Ruse („Forțarea de a finaliza o tranzacție sau refuzul de a finaliza una”). La 27 ianuarie 2005, Alexander Khabarov a fost găsit spânzurat într-o celulă de închisoare (conform datelor oficiale, el s-a sinucis, ceea ce este contestat de membrii grupării criminale organizate).
După moartea lui Alexander Khabarov, comunitatea criminală Uralmash a încetat să mai existe ca o singură structură, reprezentanții supraviețuitori desfășoară astăzi afaceri legale. Unul dintre lideri, Alexander Kukovyakin, care a fugit în Emiratele Arabe Unite, a fost extrădat în Rusia în 2015 și a fost judecat sub acuzația de acțiuni ilegale în faliment și neplata salariilor.
OPS Uralmash fotografie
Tsyganov Konstantin OPS Uralmash
http://www.mzk1.ru/2014/11/opg-uralmashskie/
Vorobyov Serghei Viktorovici OPS Uralmash
http://crimerussia.ru/
Kukovyakin Alexandru OPS Uralmash
Terentyev Serghei OPS Uralmash
Khabarov Alexander OPS Uralmash
http://vedomosti-ural.ru/notes/36153/
http://ura.ru/news/1052110066
Liderii OPS Uralmash la o recepție cu Rossel.
În stânga sunt liderii OPS Uralmash Serghei Vorobyov și Alexander Khabarov. În centru se află Rossel.
Foto: Departamentul de Informații al Guvernatorului Regiunii Sverdlovsk
Film documentar OPS Uralmash
Investigație documentară (2013)
OPS Uralmash YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2643AD7383C8E535
OPS Uralmash Fedulev Pavel
În 1996, el deținea deja uzinele de hidroliză Ivdel și Lobvinsky. Aproximativ 40% din acțiunile TGZ erau în mâinile colectivului de muncă. Acţionarii obişnuiţi au fost reticenţi să-şi vândă acţiunile reprezentanţilor lui Fedulev, din cauza situaţiei dificile din fabricile din Ivdel şi Lobva. Apoi, în 1997, Pavel Fedulev a intrat într-o alianță cu reprezentanții OPS Uralmash.
Fedulev și Uralmash au cumpărat 97% din Tavda. Convențional Ambele părți au creat companii, au investit bani acolo, iar apoi acțiunile au fost împărțite. În timpul divizării, Fedulev a încălcat promisiunile inițiale de proporționalitate și nu a inclus reprezentanți ai lui Uralmash în consiliul de administrație.
În februarie 1998, Fedulev a devenit proprietarul TGZ. I s-a deschis un dosar penal, care a fost parțial facilitat de reprezentanții lui Uralmash, Fedulev a fugit, timp în care OPS-ul Uralmash a luat bunul Tavda.
La 21 iulie 1998, membrii „comunității Uralmash”, conduși de directorul clubului „Carambol”, Kukovyakin A.V.
„Autoritatea” vrea să devină avocat
Luni seara, unul dintre liderii comunității criminale organizate (OCC) „Uralmash”, Serghei Terentyev, cunoscut și sub poreclele Terekha și Bogomaz, a fost eliberat din centrul de arest preventiv nr. 1 din Ekaterinburg. Curtea Supremă de Justiție Rusia a renunțat la toate acuzațiile împotriva lui, pentru care a primit 13 ani de închisoare.
Serghei Terentyev a fost unul dintre principalii inculpați într-un dosar penal examinat în perioada 1999-2001 de Tribunalul Regional Sverdlovsk - 17 membri ai OPS Uralmash au fost acuzați de organizarea unei comunități criminale, terorism, crimă, tâlhărie, extorcare și alte infracțiuni.
Potrivit anchetatorilor, militanții lui Uralmash, ai căror lideri erau Terentyev și Serghei Kurdyumov, care fuseseră anterior condamnați de mai multe ori, la începutul anilor 90 au lansat un adevărat război împotriva concurenților lor din grupul „central”. În timpul luptei, 28 de persoane au fost ucise, inclusiv directorul companiei de asigurări EKSO Ltd. Oleg Vagin (el, împreună cu trei paznici, a fost împușcat de la trei mitraliere lângă clădirea FSB), directorul NPO Nadezhdinsk Serghei Malofeev și „autoritatea” Serghei Dolgushin (amândoi au fost împușcați în fața a zeci de martori), proprietarul MiKuch LLP Mikhail Kuchin și fost ofițer afgan, proprietar al lanțului de magazine Erkas Viktor Kasintsev. Și directorul general al Ural-Region JSC Nikolai Shirokov a fost tratat în străinătate - a fost ucis împreună cu trei gardieni în decembrie 1993 la Budapesta. Cele mai notorii infracțiuni pentru care au fost acuzați inculpații au fost comise și în 1993. De exemplu, ca răspuns la arestarea unuia dintre liderii lui Uralmash, Konstantin Tsyganov, bandiții au tras cu aruncătoare de grenade în clădirile RUBOP și administrația regională.
Tsyganov, însă, a fost eliberat în curând și a plecat în Israel. De asemenea, Kurdyumov nu a ajuns în judecată - a fost eliberat pe o cauțiune mică din cauza unei boli grave. „Autoritatea” a dispărut și este încă căutată. Verdictul bandiților rămași a fost anunțat în noiembrie anul trecut. Terentiev, găsit vinovat, printre altele, de terorism, a primit 13 ani în lagăre. Complicii lui au fost date de la 5 la 15 ani. Aproape toți condamnații, care l-au apărat pe Terentiev în toate modurile posibile în timpul procesului, luând asupra lor episoadele care i-au fost imputate, au făcut apel la decizia instanței. Dar numai avocații lui Terentyev au avut succes. În primul rând, au obținut o atenuare a pedepsei: timp de un an, iar la sfârșitul lunii mai a acestui an, Curtea Supremă a Rusiei nu a lăsat piatra neîntoarsă împotriva acuzației anterioare. Înalta Curte a recunoscut că ancheta împotriva lui Serghei Terentyev a fost efectuată cu încălcări grave, iar el însuși a fost condamnat fără dovezi concrete de vinovăție.
Săptămâna trecută, la Ekaterinburg au sosit documente exculpatorii de la Moscova, iar luni seară Serghei Terentiev a părăsit centrul de arestare preventivă nr. 1 din Ekaterinburg.
În perioada în care a stat în închisoare, OPS Uralmash s-a transformat într-o uniune socio-politică cu același nume. Membrii lui Uralmash au început să lupte cu mafia drogurilor (au reușit să închidă mulți oameni de afaceri țigani din Ekaterinburg și unii polițiști care i-au acoperit), au intrat în afaceri și chiar activitate legislativă. Mai mulți lideri OPS au fost aleși în Duma orașului Ekaterinburg și în Camera Reprezentanților adunarea legislativă Regiunea Sverdlovsk.
Însuși Serghei Terentyev, care a părăsit deja Ekaterinburg, nu vrea încă să se implice în marea politică și, potrivit lui, primul lucru pe care îl va face este să-și îmbunătățească sănătatea. În timp ce își ispășește pedeapsa, s-a îmbolnăvit de tuberculoză și a dobândit o grămadă de alte boli cronice. După ce și-a revenit, Serghei Terentyev va începe educația. El susține că în timpul celor șase ani de închisoare și-a dat seama că trebuie să obțină educație juridicăși intenționează să intre în Academia de Drept de Stat Ural în viitorul apropiat.
Între timp, procuratura regională, care a investigat cazul Uralmash, intenționează să-l supravegheze pe Terentyev eliberat. Potrivit angajaților autorității de supraveghere, supravegherea acestuia va fi efectuată de angajați ai Departamentului de Control al Criminalității Organizate „în cadrul măsurilor de combatere a crimei organizate”.