Interpol je navodnog korisnika proizvodnje fiskalnih uređaja za kase Vladimira Ščerbakova stavio na međunarodnu poternicu. Preduzetnik je osumnjičen da je izvlačio sredstva u inostranstvu koristeći lažna dokumenta
Biznismen Vladimir Ščerbakov, koga je poslanik Državne dume Andrej Lugovoj imenovao kao korisnika monopolskog proizvođača fiskalnih uređaja za kase, stavljen je na međunarodnu poternicu. Relevantne informacije objavljene su na internet stranici Interpola. Na to je skrenuta pažnja Republici, kojoj je predstavnik Interpola potvrdio da se Ščerbakov traži.
Ruske agencije za provođenje zakona stavile su Ščerbakova na međunarodnu poternicu zbog sumnje u masovno povlačenje sredstava u inostranstvo pomoću lažnih dokumenata i kao dio organizovane grupe, navodi se u upozorenju Interpola.
Činjenica da je Ščerbakov korisnik međusobno povezanih kompanija koje proizvode fiskalne pogone najavio je početkom marta na sastanku u Državnoj dumi poslanik Andrej Lugovoj. On je ogorčen što će proizvodnja fiskalnih pogona, koji bi u svim zemljama trebalo da budu opremljeni do 1. jula 2017. kase, je monopolizovan i na njemu zarađuju Atlas-Kart dd, Rick LLC i Bezant CJSC, a zbog nedostataka u zakonskoj regulativi, preduzetnici su prinuđeni da kupuju uređaje po deset puta većoj ceni od cene koštanja.
Drugi učesnici na tržištu, prema Lugovoju, ne mogu dobiti svoje uzorke ovjerene u 8. centru FSB: tehnički zahtjevi do fiskalnog akumulatora, koji bi trebalo da bude objavljen na zvaničnom sajtu Federalne poreske službe, zapravo su nepotpuni - "nešto nedostaje, nešto nije rečeno", objasnio je Lugovoi. “Neko vještački na nivou vlasti, na nivou organa za provođenje zakona, čini sve da se na tržištu ne pojave novi fiskalni pogoni”, rekao je poslanik.
Atlas-Kart CJSC i Besant povezani su preko kompanije NTC Spetsproekt dd, čiji je vlasnik Omega-Holding, osnivač RIC doo, proizilazi iz baze podataka SPARK-Interfax. Vladimir Aleksejevič Ščerbakov je naveden kao suvlasnik Omega-Holding LLC preduzeća.
Nebesplatna kasa: ko će zaraditi zamjenom mašina u cijeloj zemlji
Sredinom 2000-ih, tokom prethodne reforme kasa, kompanija Besant je bila i monopolista u proizvodnji prethodnika fiskalnih drajvova, „elektronske kontrolne trake secure“ (ECLZ), saznaje Republika. EKLZ je bio isti drajv, ali bez internetske veze i sa ograničenom memorijom. Morao se mijenjati jednom godišnje (za novi fiskalno skladište isti vijek trajanja). Prema pisanju lista Kommersant, uvođenje EKLZ-a je lobirao FSB pod sloganom borbe protiv crne gotovine. Proizvodnju opreme licencirao je i FSB, a jedinu licencu dobio je Besant, koji je potom brzo podigao cijene za gotovo upola.
Republičko izdanje sugeriše da je Interpol dobio metu na Ščerbakova zbog slučaja pokrenutog 2014. o nezakonitom povlačenju sredstava u inostranstvo preko male banke BVA. Tada su pokušali da povuku oko 10 milijardi rubalja u inostranstvu. Republic je saznao da su suvlasnici BVA banke imenjaci najmanje osam osoba povezanih kako sa kompanijom Besant, tako i sa njenim povezanim strukturama. Ista grupa kompanija povezana je i sa proizvođačem novih fiskalnih uređaja.
Reforma gotovine
Zakon koji obavezuje kompanije i privatne preduzetnike da pređu na kase koje mogu da prenose onlajn informacije o svakoj prodaji Federalnoj poreskoj službi (FTS), potpisan je u julu 2016. godine. U prvoj godini ugradnja ili zamjena kasa „pametnim“ mašinama bila je dobrovoljna. Poreznici su od 1. februara 2017. prestali da registruju kase koje ne ispunjavaju nove uslove, a privrednici će od 1. jula morati u potpunosti da pređu na onlajn kase.
Kompanije će takođe morati da povežu fiskalne kase sa računarima softver, koji vam omogućava slanje elektronskih računa kupcima.
Organizirana kriminalna zajednica koja se pojavila 1989. godine u gradu Sverdlovsk (Jekaterinburg).
http://www.upmonitor.ru/editorial/hearings/2004-03-02/
Oblasti ilegalnih aktivnosti OPS Uralmash:
- kontrolu nad finansijskim i ekonomskim aktivnostima najvećih (gradoformirajućih) preduzeća grada Jekaterinburga i Sverdlovsk region;
- učešće u preraspodjeli imovine, uklj. i polukriminalnim metodama.
- Praktikuje se upoznavanje članova organizacije sa osnivačima i menadžmentom preduzeća.
- krađa i pranje Novac pod krinkom implementacije složena kola testovi;
- kršenje zakona tokom legalnog prometa alkohola, alkohola i proizvoda koji sadrže alkohol;
- utaja poreza ostvarena:
a) primanje značajnih neobračunatih sredstava iz velike mreže maloprodajni objekti;
b) sticanje, uz pomoć korumpiranih službenika, neopravdane koristi za svoje komercijalne strukture, kao i prilikom kupovine i iznajmljivanja nekretnina.
OPS Uralmash sastav
Braća Grigorij i Konstantin Ciganov smatraju se kumovima i osnivačima OPS-a.
Braći su se pridružili Sergej Terentjev, Sergej Kurdjumov, Aleksandar Kruk, Andrej Panpurin, Igor Majevski i drugi - oko 32 osobe.
Sve poznata imenačelnici OPS Uralmash:
- Khabarov Aleksandar Aleksejevič (sada pokojni),
- Terentyev Sergej Veniaminovič,
- Vorobjev Sergej Viktorovič,
- Mayevsky Igor Anatolievich,
- Panpurin Andrej Volframovič. (nalazi se u inostranstvu),
- Kruk Aleksandar Vasiljevič (pronađen mrtav 5. juna 2000. na dači A. Panpurina u predgrađu Sofije, vidi Smrt u ulici Nezaborava),
- Crook Yuri Vasilievich,
- Shibakov Andrej Ivanovich,
- Tsirelson Oleg Naumovič,
- Kukovjakin Aleksandar Vasiljevič (izručen iz UAE 2015. Rusiji), Novožilov Igor Borisovič,
- Alferov Dmitrij Vladimirovič,
- Kalimullin E.L.
- Kiyaikin Aleksandar Georgijevič
Preuzevši kontrolu nad teritorijom svog okruga, Uralmašiti su počeli da proširuju svoj uticaj u Jekaterinburgu, suočavajući se sa konkurentima u obliku grupe "centara" (koji su kontrolisali centralne delove grada) i "plavih" (klasični kriminalci) .
16. juna 1991. ubica Centra ubija Grigorija Ciganova, a njegov mlađi brat Konstantin postaje novi vođa grupe. Do decembra 1993. (nakon smrti vođe Centra Širokova u Budimpešti), Uralmaš je postao najmoćnija kriminalna grupa u Jekaterinburgu. Konstantin Tsyganov je 1994. priveden i poslat u istražni zatvor, ali je mesec dana kasnije pušten uz kauciju, K. Tsyganov je pobegao u inostranstvo. Nakon toga, uprava Uralmaša prelazi na Aleksandra Habarova.
U noći između 2. i 3. maja 1993. na zgradu RUBOP-a je pucano iz bacača granata Mukha. Istovremeno, vatra je bila usmjerena na prostoriju u kojoj se nalazila arhiva. Nekoliko dana kasnije, „ljudi Uralmaša“ su pucali na zgradu regionalne uprave „kao oblik zastrašivanja“.
Članovi OPS-a su u politiku ušli 1995. godine, pomažući u reizboru regionalnog guvernera, a takođe i godinu dana kasnije - tokom predsedničkih izbora. Aleksandar Habarov je tada organizovao „Radnički pokret podrške Borisu Jeljcinu“.
Godine 1999. Aleksandar Habarov je zvanično registrovao OPS (Društveno-političku uniju) Uralmaš. Skraćenicu novog udruženja mnogi su dešifrovali kao "organizovana kriminalna zajednica". Godine 2002. Aleksandar Habarov je sa velikom razlikom izabran za poslanika Jekaterinburške oblasti.
Aleksandar Habarov je 5. decembra 2004. uhapšen i smešten u istražni zatvor, optužen je po članu 179. Krivičnog zakona Ruske Federacije („Prisiljavanje da se izvrši transakcija ili odbijanje da se izvrši“). Aleksandar Habarov je 27. januara 2005. godine pronađen obešen u zatvorskoj ćeliji (prema zvaničnim podacima izvršio je samoubistvo, što osporavaju pripadnici organizovane kriminalne grupe).
Nakon smrti Aleksandra Habarova, kriminalna zajednica Uralmash prestala je postojati kao jedinstvena struktura, a preživjeli predstavnici danas vode legalne poslove. Jedan od lidera, Aleksandar Kukovjakin, koji je pobjegao u UAE, izručen je Rusiji 2015. godine i suđeno mu je pod optužbom za nezakonite radnje u stečaju i neisplatu plata.
Fotografija OPS Uralmash
Tsyganov Konstantin OPS Uralmash
http://www.mzk1.ru/2014/11/opg-uralmashskie/
Vorobjov Sergej Viktorovič OPS Uralmash
http://crimerussia.ru/
Kukovyakin Alexander OPS Uralmash
Terentyev Sergey OPS Uralmash
Khabarov Alexander OPS Uralmash
http://vedomosti-ural.ru/notes/36153/
http://ura.ru/news/1052110066
Vođe Uralmash OPS-a na prijemu sa Rosselom.
S lijeve strane su vođe Uralmaš OPS Sergej Vorobjov i Aleksandar Habarov. U centru je Rossel.
Fotografija: Odeljenje za informacije guvernera Sverdlovske oblasti
Dokumentarni film OPS Uralmash
Dokumentarna istraga (2013)
OPS Uralmash YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2643AD7383C8E535
OPS Uralmash Fedulev Pavel
Godine 1996. već je bio vlasnik hidroliznih postrojenja Ivdel i Lobvinsky. Oko 40% akcija TGZ-a bilo je u rukama radnog kolektiva. Obični dioničari nisu bili voljni prodati svoje dionice predstavnicima Feduleva, zbog teške situacije u fabrikama u Ivdelu i Lobvi. Zatim je 1997. Pavel Fedulev ušao u savez s predstavnicima Uralmash OPS-a.
Fedulev i Uralmaš kupili su 97% Tavde. Konvencionalno Obje strane su stvarale kompanije, ulagale novac tamo, a zatim su dionice podijeljene. Tokom podjele, Fedulev je prekršio početna obećanja o proporcionalnosti i nije uključio predstavnike Uralmaša u odbor direktora.
U februaru 1998. Fedulev je postao vlasnik TGZ-a. Protiv njega je pokrenut krivični postupak, koji su dijelom pomogli predstavnici Uralmasha, Fedulev je otišao u bijeg, tokom kojeg je Uralmash OPS oduzeo imovinu Tavde.
Dana 21. jula 1998. članovi „Uralmash zajednice“, na čelu sa direktorom kluba „Carambol“, Kukovyakin A.V.
"Autoritet" želi da postane advokat
U ponedeljak uveče je iz istražnog pritvora broj 1 u Jekaterinburgu pušten jedan od vođa organizovane kriminalne zajednice (OKZ) „Uralmaš“, Sergej Terentjev, poznat i po nadimcima Tereha i Bogomaz. vrhovni sud Rusija je odustala od svih optužbi protiv njega, zbog čega je dobio 13 godina zatvora.
Sergej Terentjev je bio jedan od glavnih optuženih u krivičnom predmetu koji je 1999.-2001. razmatrao Sverdlovski regionalni sud - 17 pripadnika Uralmaš OPS-a optuženo je za organizovanje kriminalne zajednice, terorizam, ubistvo, pljačku, iznudu i druge zločine.
Prema istražiteljima, militanti Uralmaša, čiji su vođe bili Terentjev i Sergej Kurdjumov, koji su ranije bili više puta osuđivani, početkom 90-ih pokrenuli su pravi rat protiv svojih konkurenata iz "centralne" grupe. U borbama je ubijeno 28 osoba, među kojima i direktor osiguravajućeg društva EKSO doo. Oleg Vagin (on je, zajedno sa trojicom stražara, upucan iz tri mitraljeza u blizini zgrade FSB), direktor NPO Nadeždinsk Sergej Malofejev i "autoritet" Sergej Dolgušin (obojica su upucani pred desetinama svedoka), vlasnik MiKuch LLP Mihail Kučin i bivši avganistanski oficir, vlasnik lanca prodavnica Erkas, Viktor Kasincev. A generalni direktor Ural-Region JSC Nikolaj Širokov se bavio u inostranstvu - ubijen je zajedno sa trojicom stražara u decembru 1993. godine u Budimpešti. Najozloglašeniji zločini za koje su optuženi bili optuženi takođe su počinjeni 1993. godine. Na primjer, kao odgovor na hapšenje jednog od čelnika Uralmaša, Konstantina Tsyganova, banditi su pucali iz bacača granata na zgrade RUBOP-a i regionalne uprave.
Ciganov je, međutim, ubrzo pušten i otišao je u Izrael. Kurdjumov takođe nije stigao do suđenja - pušten je uz malu kauciju zbog teške bolesti. “Autoritet” je nestao i za njim se još traga. Presuda preostalim banditima objavljena je u novembru prošle godine. Terentjev, koji je proglašen krivim, između ostalog, za terorizam, dobio je 13 godina u logorima. Njegovi saučesnici su dobili od 5 do 15 godina zatvora. Gotovo svi osuđenici, koji su branili Terentjeva na sve moguće načine tokom suđenja, preuzimajući na sebe epizode koje su mu pripisane, žalili su se na odluku suda. Ali samo su advokati Terentjeva bili uspješni. Prvo, postigli su ublažavanje kazne: godinu dana, a krajem maja ove godine Vrhovni sud Rusije nije ostavio kamen na kamenu protiv prethodne optužbe. Viši sud je priznao da je istraga protiv Sergeja Terentjeva vođena uz grube prekršaje, a on sam je osuđen bez konkretnih dokaza o krivici.
Prošle sedmice u Jekaterinburg su stigla oslobađajuća dokumenta iz Moskve, a u ponedjeljak uveče Sergej Terentjev je napustio Jekaterinburški istražni pritvor broj 1.
Za vrijeme dok je bio u zatvoru, Uralmash OPS se transformirao u istoimeni društveno-politički sindikat. Članovi Uralmaša počeli su da se bore protiv narko mafije (uspeli su da zatvore mnoge ciganske biznismene iz Jekaterinburga i neke policajce koji su ih pokrivali), ušli u posao i čak zakonodavna aktivnost. Nekoliko čelnika OPS izabrano je u gradsku dumu Jekaterinburga i Predstavnički dom zakonodavna skupština Sverdlovsk region.
Sam Sergej Terentjev, koji je već otišao iz Jekaterinburga, još ne želi da se bavi velikom politikom i, prema njegovim rečima, prvo će da popravi svoje zdravlje. Na izdržavanju kazne razbolio se od tuberkuloze i dobio gomilu drugih hroničnih bolesti. Nakon što se oporavio, Sergej Terentjev će se baviti obrazovanjem. Tvrdi da je tokom šest godina provedenih u zatvoru shvatio potrebu da pribavi pravno obrazovanje i namjerava u bliskoj budućnosti upisati Uralsku državnu pravnu akademiju.
U međuvremenu, regionalno tužilaštvo, koje je istraživalo slučaj Uralmaš, namjerava da pripazi na oslobođenog Terentjeva. Prema riječima zaposlenih u nadzornom organu, nadzor nad njim će vršiti službenici Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala “u okviru mjera za suzbijanje organizovanog kriminala”.