Interpol je raspisao međunarodnu potjernicu za namjeravanog korisnika proizvodnje fiskalnih pokretača kase, Vladimir Ščerbakov. Preduzetnik je osumnjičen da je izvlačio sredstva u inostranstvu koristeći lažna dokumenta
Foto: zvanična stranica Interpola
Biznismen Vladimir Ščerbakov, koga je poslanik Državne dume Andrej Lugovoj imenovao kao korisnika monopolskog proizvođača fiskalnih uređaja za kase, stavljen je na međunarodnu poternicu. Relevantne informacije objavljene su na internet stranici Interpola. Na to je skrenuta pažnja Republici, kojoj je predstavnik Interpola potvrdio da se Ščerbakov traži.
Ruske agencije za provođenje zakona stavile su Ščerbakova na međunarodnu poternicu zbog sumnje u masovno povlačenje sredstava u inostranstvo pomoću lažnih dokumenata i kao dio organizovane grupe, navodi se u upozorenju Interpola.
Činjenica da je Ščerbakov korisnik međusobno povezanih kompanija koje se bave poslovanjem saopštio je početkom marta na sastanku u Državnoj dumi poslanik Andrej Lugovoj. On je ogorčen što je proizvodnja fiskalnih uređaja, kojima sve kase moraju biti opremljene do 1. jula 2017. godine, monopolizovana i na njoj zarađuju Atlas-Kart dd, Rick LLC i Bezant CJSC, a zbog nedostataka u Prema Zakonodavstvo, preduzetnici su primorani da kupuju uređaje po ceni deset puta većoj od cene koštanja.
Drugi učesnici na tržištu, prema Lugovoju, ne mogu dobiti svoje uzorke ovjerene u 8. centru FSB: tehnički zahtjevi do fiskalnog akumulatora, koji bi trebalo da bude objavljen na zvaničnom sajtu Federalne poreske službe, zapravo su nepotpuni - "nešto nedostaje, nešto nije rečeno", objasnio je Lugovoi. “Neko vještački na nivou vlasti, na nivou organa za provođenje zakona, čini sve da se na tržištu ne pojave novi fiskalni pogoni”, rekao je poslanik.
Atlas-Kart CJSC i Besant povezani su preko kompanije NTC Spetsproekt dd, čiji je vlasnik Omega-Holding, osnivač RIC doo, proizilazi iz baze podataka SPARK-Interfax. Vladimir Aleksejevič Ščerbakov je naveden kao suvlasnik Omega-Holding LLC preduzeća.
Sredinom 2000-ih, tokom prethodne reforme kasa, kompanija Besant je bila i monopolista u proizvodnji prethodnika fiskalnih drajvova, „elektronske kontrolne trake secure“ (ECLZ), saznaje Republika. EKLZ je bio isti drajv, ali bez internetske veze i sa ograničenom memorijom. Morao se mijenjati jednom godišnje (novi fiskalni pogon ima isti vijek trajanja). Prema pisanju lista Kommersant, FSB je lobirao za uvođenje EKLZ-a pod sloganom borbe protiv crne gotovine. Proizvodnju opreme licencirao je i FSB, a jedinu licencu dobio je Besant, koji je potom brzo podigao cijene za gotovo upola.
Republičko izdanje sugeriše da je Interpol dobio metu na Ščerbakova zbog slučaja pokrenutog 2014. o nezakonitom povlačenju sredstava u inostranstvo preko male banke BVA. Tada su pokušali da povuku oko 10 milijardi rubalja u inostranstvu. Republic je saznao da su suvlasnici BVA banke imenjaci najmanje osam osoba povezanih kako sa kompanijom Besant, tako i sa njenim povezanim strukturama. Ista grupa kompanija povezana je i sa proizvođačem novih fiskalnih uređaja.
Reforma gotovine
Zakon koji obavezuje kompanije i privatne preduzetnike da pređu na kase koje mogu da prenose onlajn informacije o svakoj prodaji Federalnoj poreskoj službi (FTS), potpisan je u julu 2016. godine. U prvoj godini ugradnja ili zamjena kasa „pametnim“ mašinama bila je dobrovoljna. Poreznici su od 1. februara 2017. prestali da registruju kase koje ne ispunjavaju nove uslove, a privrednici će od 1. jula morati u potpunosti da pređu na onlajn kase.
Kompanije će takođe morati da povežu fiskalne kase sa računarima softver, koji vam omogućava slanje elektronskih računa kupcima.
saopštio je Interpol ruski biznismen Za Vladimirom Ščerbakovim se tragalo u martu ove godine, ali je nekoliko meseci kasnije njegova fotografija nestala iz baze podataka o poternicama. A sada je stigla vijest da je Vladimir Ščerbakov nestao u stvarnom životu. Prema jednom izvoru informacioni resurs Republika (bivši slon), umro je u Londonu. Prema drugoj, izvršio je samoubistvo. I nema više detalja.
Upečatljiv slučaj
Istina, londonske vlasti još nisu zvanično potvrdile činjenicu smrti (ili samoubistva) Vladimira Ščerbakova. Ali ni oni to nisu opovrgli. Ove iste vlasti su se vrlo polako „ljuljale“ sa priznanjima nakon što je službenik KGB/FSB-a završio u bolnici sa znacima trovanja polonijumom Alexander Litvinenko. Ukoliko se potvrde informacije iz republičkih izvora, enciklopedija misterioznih smrti u Londonu biće dopunjena još jednim upečatljivim i nezaboravnim slučajem.
Vladimir Ščerbakov je stekao slavu nakon što je postao poslanik Državne dume Andrey Lugovoi(druga osoba čije je ime snažno povezano sa drugim svijetom Foggy Albion) nazvao ga je korisnikom ruske gotovinske reforme. Reforma gotovine je sistem mjera usmjerenih na zamjenu svih starih kasa u zemlji novim opremljenim posebnim fiskalnim pogonom - elektronskim čipom koji evidentira novčane transakcije i prenosi podatke poreskoj službi. Cijela operacija se odvija u realnom vremenu i praktično eliminira mogućnost intervencije vlasnika uređaja. Dakle, možemo reći da je u posao svakog preduzetnika ugrađen čip koji prati sve njegove poslove. Svake godine (ili tri - ovisno o pravnoj formi kompanije) čip se mora mijenjati.
Nije iznenađujuće da ovakav posao nije mogao proći pored uticajnih i izuzetno zainteresovanih insajdera.
Provjereni ljudi
Dakle, kada je Ministarstvo finansija pripremilo predlog zakona o ugrađivanju poreskih čipova u poslovne procese, „ljudi od poverenja“ su već bili spremni da organizuju isporuku potrebnu opremu i materijali. Pokazalo se da je Vladimir Ščerbakov bio pouzdan predstavnik ovih ljudi.
U istoriji 2012. ime Vladimira Ščerbakova povezivalo se sa kompanijom Atlas-Kart, koja je preuzela da besplatno razvija ceo projekat. Nakon toga, strukture bliske ovoj kompaniji (njegov naziv se vezuje za specijalne službe, čije su višespratnice jasno vidljive na aveniji Vernadskog u Moskvi) integrisane su u sistem dobavljača fiskalnih skladišta.
Ovo je bio drugi nastup Vladimira Ščerbakova na tržištu fiskalnih uređaja koji su zamijenili Velikog brata. Premijera je bila kompanija Besant, dobavljač EKLZ-a („elektronska kontrolna traka zaštićena“) - analogne verzije kontrolnih uređaja. ELKZ nije prenošen, već je jednostavno prikupljao informacije, ali, prema FSB-u, jeste važan korak na putu za borbu protiv crnog novca. I, kako se ispostavilo, prvi.
Pored kasa, Atlas strukture su bile uključene u implementaciju uređaja za praćenje podataka o vozilima - tahografa, te u izradu novih biometrijskih pasoša.
Drugim riječima, ova organizacija se sa sigurnošću može nazvati vicekraljem pravog “Velikog brata”. O tome svjedoči dalja istorija samog Vladimira Ščerbakova.
Kandidat za raskid
Centralna banka je 2014. godine oduzela dozvolu BVA banci, preko koje su sredstva povučena po naduvanim uvoznim ugovorima. Preko nominalnih akcionara, BVA banka je bila povezana sa kompanijama Vladimira Ščerbakova. Istovremeno, pokrenut je krivični slučaj po članu 193.1 Krivičnog zakonika, što je rijetko u ruskoj praksi (vršenje transakcija prijenosa valuta Novac na račune nerezidenata korišćenjem falsifikovanih dokumenata u posebno velikim razmerama od strane organizovane grupe). Po pravilu, slučaj otvoren po retkom članu je siguran kandidat za razrešenje.
Optuženi u predmetu imenovani su mnogo kasnije - u februaru 2015. godine. Vođa grupe se zvao Vladimir Ščerbakov, koji se do tada (iznenađenje) našao u Londonu. A članovi njegovog tima su optuženi predsednik Upravnog odbora BVA banke Konstantin Sergutin I Alexander Domrachev(šef mreže kompanija integrisanih u posao BVA) našli su se u kućnom pritvoru. Pokazalo se da je dalja istraga u potpunosti u skladu sa tako svijetlim početkom. Dvije godine kasnije - u martu 2017. - Vladimir Ščerbakov je stavljen na međunarodnu poternicu po istom članu 193. Ali ga, naravno, niko nikuda nije dao. A pre neki dan - 3. jula - slučaj u Moskvi je potpuno obustavljen, zbog nedostatka korpusa delikta.
Dakle, prema advokatu Dmitry Gololobov, Vladimir Ščerbakov ne samo da je bio slobodan (kartica sa liste je odmah uklonjena iz Interpolove baze podataka), već je i „stekao pravo da traži odštetu od Rusije“.
Ruski biznismen Vladimir Ščerbakov, koji je nazvan "korisnikom" gotovinske reforme u Ruskoj Federaciji, pronađen je mrtav u Londonu, javlja AP. Prema rečima poznanika Ščerbakova, biznismen je izvršio samoubistvo.
Krajem marta 2017. godine saznalo se da je Ščerbakov, na zahtjev Rusije, stavljen na poternicu preko Interpola u vezi sa prevarama tokom reforme, koja je uključivala postavljanje novih kasa koje prenose informacije Federalnoj poreznoj službi. Servis online.
Ščerbakov je nazvan korisnikom proizvodnje fiskalnih uređaja za ove kase i optužen je u slučaju BVA-Bank da je nezakonito izvukao više od 10 milijardi rubalja iz Rusije koristeći falsifikovane dokumente u okviru organizovane grupe. Za vođu ove grupe istraga je imenovala Ščerbakova, koji je bio glavni vlasnik BVA-Bank.
Ovaj slučaj je takođe uključen bivši top menadžer"BVA-Bank" Konstantin Sergutin i preduzetnik Aleksandar Domračev. Odvedeni su u kućni pritvor u februaru 2015. godine, a Ščerbakov je uspeo da pobegne. Banci je u jesen 2014. oduzeta licenca.
Prema istražiteljima u ovom slučaju, dobavljači stranih sirovina za FSUE Goznak su falsificiranjem dokumenata naduvali cijene sirovina i tako povukli novac iz zemlje. Istovremeno, čelnici Goznaka su tvrdili da preduzeću nije pričinjena šteta, a Sergutin i Domračev su negirali sve optužbe. Sada, nakon zatvaranja slučaja, mogu tražiti naknadu materijalne i moralne štete zbog nezakonitog progona i 16 mjeseci provedenih u kućnom pritvoru, navodi se u publikaciji.
U međuvremenu, poslanik Državne dume Andrej Lugovoj, koji se u Britaniji dovodi u vezu sa trovanjem u Londonu odbeglog bivšeg službenika FSB Ruske Federacije Aleksandra Litvinjenka polonijumom-210, izjavio je da je Ščerbakov korisnik povezanih kompanija koje se bave proizvodnja fiskalnih pogona na monopolskoj osnovi, što tjera poduzetnike da kupuju uređaje po cijeni 10 puta skupljoj od cijene.
Reforma gotovine
Poreznici su od 1. februara 2017. godine obustavili registraciju kasa koje ne ispunjavaju nove uslove. Do 1. jula sve kase u Rusiji moraju biti opremljene novim fiskalnim pogonima. Sada su to u suštini računari sa softverom koji vam omogućava da šaljete elektronske čekove Federalnoj poreskoj službi. Prijavljeno je da njihovu nabavku monopoliziraju Atlas-Kart dd, RIK LLC i Bezant CJSC, a poduzetnici su primorani da kupuju uređaje mnogo skuplje od njihove cijene.
Prema podacima Republike, posao će morati da preopremi više od 2 miliona kasa, a za ceo obim formiranog tržišta najmanje 20 milijardi rubalja. Prema pisanju publikacije, milijarder Alisher Usmanov, šef Sberbanke German Gref i novi vlasnik RBC Grigorij Berezkin, ali većinu ovog kolača polažu malo poznati biznismeni blisko povezani sa FSB-om.
Ščerbakov iz Londona učestvovao je u nekoliko projekata u Rusiji
U isto vrijeme, prema republičkim izvorima, Ščerbakov, koji je otišao u London, još uvijek je bio upleten u poslove u Rusiji, "toliko je labavih krajeva bilo vezano za njega". U publikaciji se spominje nekoliko Ščerbakovljevih projekata: na primjer, on je, zajedno s prijateljem prvog potpredsjednika vlade Igorom Šuvalovim, bio uključen u produkciju mineralna voda, a kompanija Atlas-Kart, povezana sa Ščerbakovim, uvela je tahografe na komercijalna vozila koja prate podatke o vozilima i učestvovala u izradi novih biometrijskih pasoša.
Izvod iz republičke istrage.
To bookmarks
Republička publikacija objavila je materijal o preduzetnicima koji zarađuju od zakona o prelasku trgovaca na nove kase sa funkcijom onlajn prenosa podataka poreskoj službi. Ispostavilo se da monopol na proizvodnju specijalnih drajvova za kase ima preduzetnik kojeg traži Interpol, a oni zarađuju od obrade podataka velike kompanije i biznismeni, uključujući Sberbanku, Ališera Usmanova i bivšeg ministra komunikacija.
Jedan proizvođač za dva miliona kasa
Od 01.07.2017 Ruski biznis moraju preći na nove kase koje će prenositi informacije o prodaji putem interneta Federalnoj poreznoj službi (FTS). Takve kase će morati da budu opremljene posebnim fiskalnim pogonom koji će pratiti sve gotovinske transakcije. Sada je samo kompanija RIC dobila dozvolu FSB za njihovu proizvodnju. Početkom marta 2017. zamjenik Državne dume Andrej Lugovoj rekao je da iza kompanije RIK stoji biznismen Vladimir Ščerbakov. On je dodao da i druge kompanije povezane sa Ščerbakovim, Atlas-Kart i Besant, takođe zarađuju od reformi kasa. “Neka grupa ljudi o trošku ispravne odlukešto smo prihvatili je obogaćena. Iznos bogaćenja iznosi desetine milijardi rubalja”, rekao je Lugovoi. Prema različitim procjenama, sada u Rusiji postoji oko dva miliona kasa. Prema rečima Lugovog, red za fiskalna skladišta predviđen je za nekoliko meseci. Zamjenik je napomenuo da je cijena diskova 700-800 rubalja, ali se prodaju za šest do osam hiljada rubalja. Tako bi obim ovog tržišta mogao biti 12-16 milijardi rubalja godišnje. Sada Ščerbakova traži Interpol na zahtjev ruske vlasti, piše Republic. Ščerbakov je osumnjičen da je u okviru organizovane grupe izvlačio sredstva iz Rusije koristeći falsifikovana dokumenta. Kako se navodi u publikaciji, riječ je o povlačenju sredstava preko BVA-Bank, započetom 2014. godine. Najveći dioničar banke bio je Ščerbakov. On je, prema istražiteljima, bio vođa kriminalne grupe.Interpol cilja na Vladimira Ščerbakova
Od kontrolne trake do drajvova
Sredinom 2000-ih, kompanija Bezant postala je monopolista u proizvodnji "zaštićene elektronske kontrolne trake" (EKLZ), postavši jedina kompanija koja je od FSB-a dobila dozvolu za proizvodnju takvih traka, piše Republic. EKLZ je bio isti drajv, ali bez internetske veze i sa ograničenom memorijom. Morao se mijenjati jednom godišnje, novi fiskalni pogon ima isti vijek trajanja. Nakon što je dobio dozvolu od FSB-a, Besant je gotovo udvostručio cijene za EKLZ, podsjeća publikacija. Prema bazi podataka SPARK-Interfax, RIK doo je do 2014. godine pripadao Omega Holdingu, čiji je suvlasnik Ščerbakov. Sada su suvlasnici RIC-a na paritetnoj osnovi Sergej Litvinov preko Zashchitainfo LLC i Elena Ionova. Atlas-Kart i Besant povezani su preko Naučno-tehničkog centra Spetproekt AD, koji je u vlasništvu Omega Holdinga, osnivača RIC doo.Prema procenama Republike, od 2004. do 2009. godine Besant je od proizvodnje EKLZ-a zaradio 26,5 milijardi rubalja. Godine 2009. druga kompanija, Scientific Instruments, čiji upravni odbor predvodi Valery Sokolov, počela je proizvoditi EKLZ. Fontanka ga naziva „dobrim prijateljem“ bivšeg šefa FSB-a i sekretara Saveta bezbednosti Nikolaja Patruševa. Republic piše da bi RIC u bliskoj budućnosti mogao imati konkurenta i na tržištu fiskalnog skladišta. 10. marta, proizvođač opreme za kase, Shtrikh-M, počeo je da prima prijave za njihovu nabavku. Kompanija očekuje da će svakog dana dobiti dozvolu od FSB-a i biti uvrštena u registar proizvođača fiskalnih uređaja. "Odlučili smo da pomognemo RIC-u, jer možda neće imati vremena da proizvede potreban broj drajvova", rekao je predstavnik Shtrikh-M u razgovoru za Republic. Zamjenik Državne dume Lugovoi ranije je istakao da su tehnički zahtjevi za fiskalne pogone, koji bi trebali biti objavljeni na web stranici Federalne porezne službe, nepotpuni: "Nešto nedostaje, nešto nije rečeno." “Neko vještački na nivou vlasti, na nivou organa za provođenje zakona, čini sve da se na tržištu ne pojave novi fiskalni pogoni”, rekao je poslanik. Predstavnici RIC-a rekli su za publikaciju da su prosledili pitanja generalnom direktoru kompanija, međutim, do trenutka kada je materijal objavljen, nije dala nikakve odgovore.
Ko će zarađivati od obrade podataka
Transparentnije i veće kompanije povezane sa Ališerom Usmanovim, Germanom Grefom i Grigorijem Berezkinom takođe učestvuju u poslovanju sa kasama, piše Republic. S njima povezane strukture upravljaju operaterima fiskalnih podataka (FDO), koji su odgovorni za prijenos podataka od prodavača do Federalne porezne službe. Prema proračunima publikacije, vrijednost ovog segmenta tržišta može doseći 6 milijardi rubalja godišnje.On ovog trenutka Pet kompanija je dobilo OFD licence. Operater OFD.ru je u vlasništvu kompanije Peter-service Spettekhnologii, povezane sa bivši ministar komunikacije Leonida Reimana. Kompanija je bila dio holdinga Telecominvest, čiji se suvlasnik smatrao Reiman, piše Republic. Kasnije je Peter-Service Special Technologies, zajedno sa ostalom imovinom Telekominvesta, pripao milijarderu Ališeru Usmanovu. U 2016. Usmanov i njegovi partneri u OFD.ru dobili su 500 miliona rubalja. Drugi operater, Evotor OFD, je podružnica kompanije Evotor, koja je bila suosnivač Sberbanke i Qiwi-ja Andrej Romanenko. Banka posjeduje 40% Evotora. Yarus operater je u vlasništvu ofšor kompanija - kiparske Kylachi Holdings Limited (67%) i singapurske Flexwell International Pte (33%). Krajnji vlasnik kompanije sebe naziva proizvođačem kasa "Shtrikh-M". Četvrti operater, Taxcom, postoji od 2000. godine. Kompanija je specijalizovana za implementaciju sistema za elektronsko upravljanje dokumentima, među njenim klijentima su Predsednička administracija, Državna duma, Federalna poreska služba, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Centralna banka, Sberbanka i Pošta Rusije. Kompanija ima četiri vlasnika, od kojih svaki posjeduje 25%: Olga Khazova, Nikolay Tsarev, Levon Amdilyan (preko kompanije Digitest) i kiparski Virgton Management Limited (preko svoje podružnice Belton). Offshore, prema kiparskom registru, u vlasništvu je 1C Limited. Republika Levona Amdilijana naziva bivšim partnerom šefa Federalne poreske službe Mihaila Mišustina. Prema pisanju publikacije, 1990-ih Amdilyan je osnovao kompaniju International Computer Club, gdje je Mishustin počeo raditi kao šef laboratorije za ispitivanje. Peti operater, Energetski sistemi i komunikacije (EKS), koji posluje pod brendom First OFD, pripada kiparskoj kompaniji Ospina. Krajnji korisnik EKS-a je vlasnik grupe Unified Social Network Grigory Berezkin, koji je također vlasnik proizvođača pametnih telefona Jolla i povezan je s Otkrytaya. mobilna platforma“, u razvoju ruska verzija Sailfish mobilni OS. Predstavnik biznismena je Republici potvrdio da je EKS jedan od projekata njegove grupe.
Interpol je raspisao međunarodnu poternicu za navodnim korisnikom proizvodnje fiskalnih uređaja za kase, preduzetnikom Vladimirom Ščerbakovim. On je osumnjičen za podizanje sredstava u inostranstvu koristeći lažna dokumenta.
Preduzetnik Vladimir Ščerbakov, koga je poslanik Državne dume Andrej Lugovoj imenovao kao korisnika monopolskog proizvođača fiskalnih uređaja za kase, stavljen je na međunarodnu poternicu. Relevantne informacije objavljene su na internet stranici Interpola. Na to je skrenuta pažnja Republici, kojoj je predstavnik Interpola potvrdio da se Ščerbakov traži.
Ruske agencije za provođenje zakona stavile su Ščerbakova na međunarodnu poternicu zbog sumnje u masovno povlačenje sredstava u inostranstvo koristeći lažna dokumenta u okviru organizovane grupe, navodi se u upozorenju Interpola.
Činjenica da je Ščerbakov korisnik više povezanih kompanija koje proizvode fiskalne mehanizme najavio je početkom marta poslanik Andrej Lugovoj tokom sastanka u Državnoj dumi. Lugovoy je bio ogorčen što je proizvodnja fiskalnih uređaja, kojima sve kase moraju biti opremljene do 1. jula 2017. godine, monopolizovana i na njoj zarađuju Atlas-Kart dd, Rick LLC i Bezant CJSC, a zbog nedostataka u Prema Zakonodavstvo, preduzetnici su primorani da kupuju uređaje po ceni deset puta većoj od cene koštanja.
Drugi učesnici na tržištu, prema Lugovoiju, ne mogu da dobiju svoje uzorke fiskalnih diskova certificirane u 8. centru FSB: tehnički zahtjevi za uređaj, koji bi trebali biti objavljeni na službenoj web stranici Federalne porezne službe, zapravo su nepotpuni - „nešto nedostaje, nešto "To nije rečeno", objasnio je Lugovoi. “Neko vještački na nivou vlasti, na nivou organa za provođenje zakona, čini sve da se na tržištu ne pojave novi fiskalni pogoni”, rekao je poslanik.
Atlas-Kart CJSC i Besant povezani su preko kompanije NTC Spetsproekt dd, čiji je vlasnik Omega-Holding, osnivač RIC doo, proizilazi iz baze podataka SPARK-Interfax. Vladimir Aleksejevič Ščerbakov je zauzvrat naveden kao suvlasnik Omega-Holding LLC preduzeća.
Sredinom 2000-ih, tokom prethodne reforme kasa, kompanija Besant je bila i monopolista u proizvodnji prethodnika fiskalnih drajvova, „elektronske kontrolne trake secure“ (ECLZ), saznaje Republika. EKLZ je bio isti drajv, ali bez internetske veze i sa ograničenom memorijom. Morao se mijenjati jednom godišnje (novi fiskalni pogon ima isti vijek trajanja). Prema pisanju lista Kommersant, uvođenje EKLZ-a je lobirao FSB pod sloganom borbe protiv crne gotovine. Proizvodnju opreme licencirao je i FSB, a jedinu licencu dobio je Besant, koji je potom brzo podigao cijene za gotovo upola.
Republičko izdanje sugeriše da je Interpol dobio referencu na Ščerbakova zbog slučaja pokrenutog 2014. godine u vezi sa nelegalnim povlačenjem sredstava u inostranstvo preko male banke BVA. Tada su pokušali da povuku oko 10 milijardi rubalja u inostranstvu. Republic je saznao da su suvlasnici BVA banke imenjaci najmanje osam osoba povezanih kako sa kompanijom Besant, tako i sa njenim povezanim strukturama. Ista grupa kompanija povezana je i sa proizvođačem novih fiskalnih uređaja.
Reforma gotovine
Zakon koji obavezuje kompanije i privatne preduzetnike da pređu na kase koje mogu da prenose onlajn informacije o svakoj prodaji Federalnoj poreskoj službi (FTS), potpisan je u julu 2016. godine. U prvoj godini ugradnja ili zamjena kasa „pametnim“ mašinama bila je dobrovoljna. Poreznici su od 1. februara 2017. prestali da registruju kase koje ne ispunjavaju nove uslove, a privrednici će od 1. jula morati u potpunosti da pređu na onlajn kase.
Pored toga, kompanije će morati da povežu kase sa računarima sa softverom koji im omogućava da šalju elektronske račune kupcima.