Интерпол объявил в международный розыск предполагаемого бенефициара производства фискальных накопителей для кассовых аппаратов, Владимира Щербакова. Предпринимателя подозревают в выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов
Бизнесмен Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой назвал бенефициаром монопольного производителя фискальных накопителей для кассовых аппаратов, объявлен в международный розыск. Соответствующая информация размещена на сайте Интерпола. На это обратило внимание издание Republic, которому представитель Интерпола подтвердил, что Щербаков находится в розыске.
Российские правоохранительные органы объявили Щербакова в международный розыск из-за подозрений в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов и в составе организованной группы, указано в ориентировке Интерпола.
О том, что Щербаков является выгодополучателем аффилированных между собой компаний, которые занимаются производством фискальных накопителей, сообщил в начале марта на заседании в Госдуме депутат Андрей Луговой. Он возмутился тем, что производство фискальных накопителей, которыми до 1 июля 2017 года должны быть оборудованы все кассовые аппараты, монополизировано и зарабатывают на нем АО «Атлас-карт», ООО «Рик» и ЗАО «Безант», причем из-за недостатков в законодательстве предприниматели вынуждены покупать аппараты по цене в десять раз дороже себестоимости.
Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов в 8-м центре ФСБ: технические требования к фискальному накопителю, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по факту неполны - «что-то пропущено, что-то не сказано», объяснил Луговой. «Кто-то искусственно на уровне правительства, на уровне правоохранительных органов делает все, чтобы на рынке не появилось новых фискальных накопителей», - заявил депутат.
ЗАО «Атлас-карт» и «Безант» связаны между собой через компанию АО «НТЦ «Спецпроект», владельцем которой выступает «Омега-Холдинг», учредитель ООО «РИК», следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Владимир Алексеевич Щербаков числится совладельцем ООО «Омега-Холдинг».
Несвободная касса: кто заработает на замене аппаратов по всей стране
В середине 2000-х годов во время предыдущей реформы кассовых аппаратов монополистом по производству предшественницы фискальных накопителей, «электронной контрольной ленты защищенной» (ЭКЛЗ), также была компания «Безант», выяснил Republic. ЭКЛЗ представляла собой такой же накопитель, но без подключения к интернету и с ограниченной памятью. Менять ее нужно было раз в год (у нового фискального накопителя такой же срок службы). По данным газеты «Коммерсантъ», внедрение ЭКЛЗ лоббировала ФСБ под лозунгом борьбы с черным налом. Производство оборудования тоже лицензировала ФСБ, и единственную лицензию получил «Безант», который после этого быстро поднял цены почти вдвое.
Издание Republic предположило, что Интерпол получил ориентировку на Щербакова из-за возбужденного в 2014 году дела о незаконном выводе средств за рубеж через небольшой БВА-банк. Тогда за границу попытались вывести около 10 млрд руб. Republic выяснил, что совладельцами БВА-банка были полные тезки минимум восьми человек, связанных как с компанией «Безант», так и с аффилированными с ней структурами. Эта же группа компаний связана и с производителем новых фискальных накопителей.
Кассовая реформа
Закон, который обязывает компании и частных предпринимателей переходить на кассовые аппараты, способные в режиме онлайн передавать сведения о каждой продаже в Федеральную налоговую службу (ФНС), был подписан в июле 2016 года. В первый год установка или замена касс на «умные» аппараты была добровольной. С 1 февраля 2017 года налоговые инстанции прекратили регистрировать кассы, которые не отвечают новым требованиям, а полностью перейти на онлайн-кассы бизнес должен будет с 1 июля.
Компаниям также придется подключить кассовые аппараты к компьютерам с программным обеспечением, которое позволяет отправлять покупателям электронные чеки.
Организованное преступное сообщество, возникшее в 1989 году в городе Свердловске (Екатеринбург).
http://www.upmonitor.ru/editorial/hearings/2004-03-02/
Сферы противоправной деятельности ОПС Уралмаш:
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью крупнейших (градообразующих) предприятий города Екатеринбурга и Свердловской области;
- участие в переделе собственности, в т.ч. и полукриминальными методами.
- Практикуется введение в состав учредителей и руководства предприятий членов ОПС.
- хищение и отмывание денежных средств под прикрытием осуществления сложных схем зачетов;
- нарушение законодательства при легальном обороте спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- уклонение от налогообложения, достигаемое:
а) получением значительных неучтенных денежных средств от обширной сети торговых точек;
б) получением с помощью коррумпированных чиновников необоснованных льгот для своих коммерческих структур, а также при покупке и аренде недвижимости.
ОПС Уралмаш состав
Крестными отцами - основателями" ОПС считаются братья Григорий и Константин Цыгановы.
К братьям присоединились Сергей Терентьев, Сергей Курдюмов, Александр Крук, Андрей Панпурин, Игорь Маевский, и другие – около 32 человек.
Все известные имена лидеров ОПС Уралмаш:
- Хабаров Александр Алексеевич (ныне покойный),
- Терентьев Сергей Вениаминович,
- Воробьев Сергей Викторович,
- Маевский Игорь Анатольевич,
- Панпурин Андрей Вольфрамович. (находится за границей),
- Крук Александр Васильевич(найден мертвым 5.06.2000 г. на даче А. Панпурина в пригороде Софии, см. Смерть на улице Незабудка),
- Крук Юрий Васильевич,
- Шибаков Андрей Иванович,
- Цирельсон Олег Наумович,
- Куковякин Александр Васильевич (экстрадирован из ОАЭ в 2015 году в Россию), Новожилов Игорь Борисович,
- Алферов Дмитрий Владимирович.,
- Калимуллин Э.Л,
- Кияйкин Александр Георгиевич
Взяв под контроль территорию своего района, "уралмашевцы" стали расширять влияние в Екатеринбурге, столкнувшись с конкурентами в лице группировки “центровых” (контролировавших центральные районы города) и “синих” (классических уголовников).
16 июня 1991 года киллер «Центровых» убивает Григория Цыганова и новым лидером группировки становится его младший брат Константин. К декабрю 1993 года (после гибели в Будапеште лидера «Центровых» Широкова) «Уралмаш» становится мощнейшей преступной группировкой Екатеринбурга. В 1994 году Константина Цыганова задерживают и отправляют в СИЗО, но уже через месяц отпускают под залог, К. Цыганов бежит за границу. После этого руководство в «Уралмаше» переходит к Александру Хабарову.
В ночь со 2 на 3 мая 1993 г. из гранатомета «Муха» было обстреляно здание РУБОПа. При этом огонь велся прицельно, по помещению, где находился архив. Несколькими днями позже "уралмашевцы", "в порядке устрашения" обстреляли здание областной администрации.
В политику члены ОПС пришли в 1995 году, помогали переизбраться губернатору области , а также год спустя - во время президентских выборов. Александр Хабаров тогда организовал «Движение рабочих в поддержку Бориса Ельцина ».
В 1999 году Александр Хабаров официально регистрирует ОПС (Общественно-политический союз) «Уралмаш». Аббревиатура нового объединения расшифровывалась многими как «организованное преступное сообщество». В 2002 году Александр Хабаров с большим отрывом избирается депутатом Екатеринбургской .
5 декабря 2004 года Александр Хабаров был арестован и помещен в СИЗО, ему было предъявлено обвинение по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения»). 27 января 2005 года Александр Хабаров был найден повешенным в камере СИЗО (по официальным данным - покончил жизнь самоубийством, что оспаривается членами ОПС).
После гибели Александра Хабарова уралмашевское преступное сообщество как единая структура перестало существовать, оставшиеся в живых представители сегодня ведут легальный бизнес. Бежавший в ОАЭ один из лидеров Александр Куковякин в 2015 году был экстрадирован в Россию и предстал перед судом по обвинению в неправомерных действиях при банкротстве и невыплате зарплаты.
ОПС Уралмаш фото
Цыганов Константин ОПС Уралмаш
http://www.mzk1.ru/2014/11/opg-uralmashskie/
Воробьев Сергей Викторович ОПС Уралмаш
http://crimerussia.ru/
Куковякин Александр ОПС Уралмаш
Терентьев Сергей ОПС Уралмаш
Хабаров Александр ОПС Уралмаш
http://vedomosti-ural.ru/notes/36153/
http://ura.ru/news/1052110066
Лидеры ОПС "Уралмаш" на приеме у Росселя.
Слева - лидеры ОПС "Уралмаш" Сергей Воробьев, Александр Хабаров. В центре - Россель.
Фото: Департамент информации губернатора Свердловской области
ОПС Уралмаш документальный фильм
Документальное расследование (2013)
ОПС Уралмаш ютуб
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2643AD7383C8E535
ОПС Уралмаш Федулев Павел
В 1996 году уже владел Ивдельским и Лобвинским гидролизными заводами. Около 40% акций ТГЗ находились на руках у трудового коллектива. Рядовые акционеры с неохотой продавали свои акции представителям Федулева, сказывалось тяжелое положение дел на заводах в Ивделе и Лобве. Тогда, в 1997 году, Павел Федулев заключил союз с представителями ОПС «Уралмаш».
Федулев с «Уралмашем» скупили 97% Тавды. Обычным Обе стороны создавали фирмы, туда вкладывались деньги, а потом акции делились. При разделе, Федулев нарушает первоначальные обещания о пропорциональности и не ввел в состав совета директоров представителей «Уралмаша».
В феврале 1998 года Федулев стал хозяином ТГЗ. Против него возбудили уголовное дело, чему отчасти поспособствовали и представители «Уралмаша», Федулев ушел в бега, во время которого ОПС Уралмаш забрали тавдинский актив.
21 июля 1998 года члены «уралмашевского сообщества», возглавляемые директором клуба «Карамболь» Куковякиным А.В.
"Авторитет" хочет стать юристом
В понедельник вечером из СИЗО № 1 Екатеринбурга был освобожден один из лидеров организованного преступного сообщества (ОПС) «Уралмаш» Сергей Терентьев, известный также под прозвищами Тереха и Богомаз. Верховный суд России снял с него все обвинения, по которым он получил 13 лет заключения.
Сергей Терентьев являлся одним из главных фигурантов уголовного дела, рассматривавшегося в 1999-2001 годах Свердловским областным судом - 17 участников ОПС «Уралмаш» обвинялись в организации преступного сообщества, терроризме, убийствах, грабежах, вымогательствах и других преступлениях.
По версии следствия, боевики «Уралмаша», лидерами которого являлись Терентьев и ранее неоднократно судимый Сергей Курдюмов, в начале 90-х годов развязали настоящую войну против своих конкурентов из «центральной» группировки. В ходе боевых действий было убито 28 человек, в том числе директор страхового общества «ЕКСО Лтд.» Олег Вагин (его вместе с тремя охранниками расстреляли из трех автоматов неподалеку от здания УФСБ), директор НПО «Надеждинск» Сергей Малофеев и «авторитет» Сергей Долгушин (обоих застрелили на глазах у десятков свидетелей), владелец ТОО «МиКуч» Михаил Кучин и бывший офицер-афганец, владелец сети магазинов «Эркас» Виктор Касинцев. А с гендиректором АО «Урал-регион» Николаем Широковым разобрались за границей - его вместе с тремя охранниками убили в декабре 1993 года в Будапеште. Наиболее громкие преступления, в которых обвинялись подсудимые, также были совершены в 1993 году. Например, в ответ на арест одного из лидеров «Уралмаша» Константина Цыганова бандиты обстреляли из гранатометов здания РУБОПа и обладминистрации.
Цыганова, правда, вскоре отпустили, и он уехал в Израиль. Не досидел до суда и Курдюмов - его выпустили под небольшой залог в связи с тяжелейшей болезнью. «Авторитет» исчез и до сих пор находится в розыске. Приговор остальным бандитам был оглашен в ноябре прошлого года. Терентьев, признанный виновным среди прочего в терроризме, получил 13 лет лагерей. Его подельникам дали от 5 до 15 лет. Практически все осужденные, которые на процессе всячески выгораживали Терентьева, беря на себя вмененные ему в вину эпизоды, обжаловали решение суда. Но успех сопутствовал только адвокатам Терентьева. Сначала они добились смягчения срока: на один год, а в конце мая уже этого года Верховный суд России не оставил камня на камне от прежнего обвинения. Высший суд признал, что следствие в отношении Сергея Терентьева было проведено с грубейшими нарушениями, а самого его осудили без конкретных доказательств вины.
На прошлой неделе оправдательные документы из Москвы поступили в Екатеринбург, и в понедельник вечером Сергей Терентьев покинул екатеринбургское СИЗО № 1.
За то время, пока он находился в тюрьме, ОПС «Уралмаш» преобразовалось в одноименный общественно-политический союз. Члены «Уралмаша» стали бороться с наркомафией (им удалось посадить многих дельцов-цыган из Екатеринбурга и некоторых милиционеров, которые их прикрывали), занялись бизнесом и даже законодательной деятельностью. Несколько лидеров ОПС были выбраны в городскую думу Екатеринбурга и палату представителей законодательного собрания Свердловской области.
Сам Сергей Терентьев, уже покинувший Екатеринбург, заниматься большой политикой пока не хочет и, по его словам, первым делом собирается поправить здоровье. Отбывая наказание, он заболел туберкулезом и приобрел целый букет других хронических болезней. Выздоровев, Сергей Терентьев займется образованием. Он утверждает, что за шесть лет заключения осознал необходимость получения юридического образования и намерен в ближайшее время поступить в Уральскую государственную юридическую академию.
Между тем областная прокуратура, которая расследовала дело «Уралмаша», намерена не спускать глаз с освобожденного Терентьева. По словам сотрудников надзорного органа, наблюдение за ним будет осуществляться сотрудниками УБОПа «в рамках мероприятий по борьбе с организованной преступностью».